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La CFTC accuse un homme de l'Ohio d'avoir dirigé une escroquerie de type Ponzi en Bitcoin de 12 millions de dollars
Le régulateur a déposé une ordonnance de cessation et d'abstention contre Rathnakishore Giri et ses sociétés suite à des allégations d'escroquerie envers des investisseurs intéressés par les actifs numériques.
La Commission américaine des contrats à terme et du commerce des matières premières (CFTC) a engagé des poursuites judiciaires contre un résident de l'Ohio qui, selon elle, a dirigé une escroquerie de type Ponzi de 12 millions de dollars impliquant le Bitcoin, un plainteUne plainte déposée jeudi devant un tribunal de district de l'État montre.
Un système de Ponzi est un type de fraude à l’investissement dans lequel les investisseurs initiaux sont payés avec des fonds collectés auprès de nouveaux investisseurs.
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La plainte, déposée auprès du district sud de l'Ohio, vise à obtenir une ordonnance de cessation et d'abstention contre un ONE Rathnakishore Giri et ses deux sociétés : SR Private Equity LLC et NBD Eidetic Capital LLC. La CFTC demande également au tribunal d'obliger M. Giri à rembourser ses investisseurs lésés.
Giri est accusé d'avoir conçu et perpétué un stratagème visant à duper les investisseurs intéressés par les actifs numériques, selon la commissaire de la CFTC, Kristin N. Johnson.
« Sous prétexte qu'il exploitait un fonds d'investissement en capital-investissement axé sur l'investissement dans les actifs numériques, Giri a profité de la ferveur contemporaine pour les opportunités d'investissement dans les actifs numériques et a attiré des investisseurs involontaires pour qu'ils contribuent plus de 12 millions de dollars en espèces et en bitcoins à ses fonds avec la promesse de rendements exceptionnels sans risque de perte financière », a déclaré Johnson dans un communiqué.déclarationpublié vendredi.
La plainte a été déposée un jour après que la CFTC, aux côtés de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unisvoté pour avancer Une proposition visant à élargir les exigences de reporting des fonds privés et des grands fonds spéculatifs afin d'inclure les actifs en Crypto . Les règles proposées s'inscrivent dans le cadre d'un effort conjoint des régulateurs visant à accroître la transparence sur le fonctionnement des fonds privés du pays et sur les actifs qu'ils gèrent.
La CFTC accuse Giri d'avoir enfreint les lois et réglementations sur les matières premières qui interdisent la manipulation de l'information et les « artifices trompeurs ». Dans sa déclaration, Johnson a affirmé que Giri avait utilisé l'argent des investisseurs pour financer un style de vie fastueux « caractérisé par l'utilisation de jets privés, la location de yachts, une maison de vacances extravagante, une voiture de luxe et des vêtements coûteux ».
En plus d'ordonner à Giri de cesser toutes les activités liées à la fraude, la CFTC veut qu'il restitue tous les avantages monétaires « directement ou indirectement » liés à la violation des réglementations, y compris, mais sans s'y limiter, les salaires, les commissions, les prêts, les frais, les revenus et tous les bénéfices commerciaux.
Dans sa déclaration, Johnson a déclaré que la CFTC « surveille rigoureusement les Marchés et applique les réglementations », mais que de nouveaux produits financiers comme les actifs numériques peuvent « créer de nouveaux défis ».
« Cette affaire illustre ces dangers, souligne les menaces omniprésentes et démontre que, quelle que soit la classe d’actifs, une application efficace et la protection des clients doivent figurer parmi nos plus hautes priorités », a déclaré Johnson.
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