Des documents divulgués révèlent la façon dont Binance a géré la réglementation américaine : rapport

Le colosse du trading de Cryptomonnaie Binance Holdings Limited a créé un plan d'entreprise pour profiter du marché américain tout en évitant le contrôle réglementaire du pays, Forbes a rapporté jeudi, citant un document de 2018 qu'il a obtenu.

• La présentation divulguée décrit une « entité Tai Chi » qui canaliserait les revenus vers Binance via un réseau de sociétés sans exposer sa société mère au microscope du régulateur financier, selon l'article de Forbes, qui comprenait une capture d'écran d'une diapositive mais pas de l'intégralité du jeu.
• Interrogé sur la question, un porte-parole de Binance a renvoyé CoinDesk vers des tweets du PDG de la plateforme d'échange, Changpeng « CZ » Zhao. Il a qualifié les informations de Forbes de mensonges et affirmé que Binance respectait toutes les lois locales, y compris celles des États-Unis. « N'importe qui peut produire un "document de stratégie", mais cela ne signifie pas que Binance les respecte », a déclaré Zhao, ajoutant que la présentation avait été produite par un tiers, et non par son entreprise.
• Selon Forbes, la filiale américaine Binance.US fonctionne selon une structure similaire à celle du réseau « Tai Chi ». Catherine Cooley, PDG de Binance.US, refuse depuis longtemps de parler de la propriété de Binance.US.
• Binance enPlans dévoilés en juin 2019de lancer une plateforme d'échange américaine enregistrée auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), un bureau du Trésor américain. La plateforme a mis à jour sonconditions d'utilisationle lendemain pour interdire aux utilisateurs américains d'accéder au hub mondial de Binance.
• Forbes a déclaré que le document Tai Chi préconise l'utilisation « stratégique » de réseaux privés virtuels (VPN) pour contourner la Securities and Exchange Commission et le Département des services financiers de l'État de New York, et met en garde les employés de Binance contre le travail aux États-Unis afin de limiter les « risques liés à l'application de la loi ». Forbes affirme également que le document contient une « stratégie détaillée visant à distraire » les régulateurs américains.
• Binance était autrefois basé à Malte, mais l'emplacement de son siège social est resté un mystère pendant la majeure partie de cette année.a été prudent sur la questiondans les apparitions publiques.