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Documentos filtrados revelan cómo Binance gestionó las regulaciones estadounidenses: Informe
El coloso del comercio de Cripto Binance creó un plan corporativo para obtener ganancias del mercado estadounidense y al mismo tiempo evitar el escrutinio regulatorio, informó Forbes el jueves, citando un documento de 2018 que obtuvo.
By Danny Nelson
Updated Sep 14, 2021, 10:25 a.m. Published Oct 29, 2020, 8:13 p.m.
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El coloso del comercio de Criptomonedas Binance Holdings Limited creó un plan corporativo para obtener ganancias del mercado estadounidense y al mismo tiempo evitar el escrutinio regulatorio del país. Forbes informó el jueves, citando un documento de 2018 que obtuvo.
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- La presentación filtrada describe una "entidad Tai Chi" que canalizaría ingresos a Binance a través de una red de corporaciones sin exponer a su matriz al microscopio del regulador financiero, según el artículo de Forbes, que incluía una captura de pantalla de una diapositiva pero no la presentación completa.
- Al solicitarle comentarios, un portavoz de Binance remitió a CoinDesk a los tuits del director ejecutivo del exchange, Changpeng "CZ" Zhao. Calificó el informe de Forbes de absurdo y afirmó que Binance cumple con todas las leyes locales, incluidas las de EE. UU. "Cualquiera puede elaborar un 'documento de estrategia', pero eso no significa que Binance las cumpla", dijo Zhao, añadiendo que la presentación fue elaborada por un tercero, no por su empresa.
- Según Forbes, la filial estadounidense Binance.US opera bajo una estructura corporativa similar a la de la red "Tai Chi". La directora ejecutiva de Binance.US, Catherine Cooley, se ha negado durante mucho tiempo a hablar sobre la propiedad de Binance.US.
- Binance enPlanes revelados en junio de 2019para lanzar una plataforma de intercambio estadounidense registrada en la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), una oficina del Departamento del Tesoro de EE. UU. La plataforma actualizó suCondiciones de servicioal día siguiente para prohibir a los usuarios estadounidenses acceder al centro global de Binance.
- Forbes afirmó que el documento de Tai Chi exige el uso estratégico de redes privadas virtuales (VPN) para eludir a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y al Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York, y advierte a los empleados de Binance que no trabajen en EE. UU. para mitigar los riesgos de cumplimiento. Forbes también afirma que el documento contiene una estrategia detallada para distraer a los reguladores estadounidenses.
- Binance solía tener su sede en Malta, pero la ubicación de su sede ha sido un misterio durante la mayor parte de este año. ZhaoHa sido cauteloso al respectoen apariciones públicas.
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