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Elliptic, société d'analyse de Crypto , va informer le Congrès américain que les cryptomonnaies Politique de confidentialité nécessitent des règles anti-blanchiment plus strictes.
La responsable Juridique d'Elliptic, Liat Shetret, recommandera que les États-Unis fassent pression pour une meilleure application de la réglementation anti-blanchiment d'argent des échanges de Crypto , y compris pour les traders utilisant des pièces de Politique de confidentialité , lors d'une audience du Congrès sur la traite des Human .
Par Nikhilesh De
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Une start-up d'analyse de Crypto recommandera au Congrès américain d'appeler à une application plus stricte de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) autour des échanges facilitant le commerce de pièces de Politique de confidentialité lors d'une audition sur la manière dont la Cryptomonnaie est utilisée dans la traite des Human .
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Lors d'une audience mercredi réexaminant une loi historique adoptée il y a 20 ans, la Chambre des représentantsCommission des droits de Human Tom Lantos L'audience examinera l'impact de la loi sur la protection des victimes de la traite et analysera les nouvelles menaces technologiques à combattre. Liat Shetret, responsable des Juridique et de la recherche au sein du cabinet londonien de Crypto criminalistique Elliptic, devrait témoigner lors de l'audience.
Le cofondateur d'Elliptic, Tom Robinson, a déclaré à CoinDesk que la Cryptomonnaie et le dark web sont deux domaines que la commission de la Chambre examinera.
Shetret devrait expliquer comment les outils actuels peuvent aider les forces de l'ordre à traquer les paiements illicites en Cryptomonnaie . Elliptic explique à CoinDesk que les États-Unis peuvent jouer un rôle moteur dans l'élaboration de nouvelles réglementations – ou dans le soutien des recommandations du Groupe d'action financière (GAFI) – concernant l'utilisation mondiale des cryptomonnaies.
Shetret devrait soumettre une recommandation : les échanges utilisant des pièces de Politique de confidentialité devraient être soumis à des règles strictes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Témoignages antérieurs sur la traite des Human a critiqué le rôle des cryptomonnaies, en formulant des recommandations demandant au Congrès d'accroître la surveillance réglementaire de l'industrie, a déclaré Robinson.
« Ce que je veux faire, c'est replacer l'utilisation de la Cryptomonnaie dans un certain contexte et dire… que la disponibilité de l'analyse de la blockchain a réussi à freiner l'utilisation illégale de la Cryptomonnaie», a-t-il déclaré.
En effet, la startup d'analyse Crypto Chainalysis a annoncé en octobre avoir travaillé avec le ministère américain de la Justice (DOJ). pour tracer les transactions Bitcoin associées au plus grand site de pornographie infantile du WebLe ministère de la Justice a arrêté ou inculpé près de 40 personnes, dont plusieurs ont été retrouvées grâce à leur utilisation du Bitcoin .
Préoccupations Politique de confidentialité des pièces de monnaie
Bien qu’un grand nombre de transactions Crypto puissent être tracées, les pièces de Politique de confidentialité constituent une exception.
À cette fin, les remarques préparées de Shetret, qui ont été partagées avec CoinDesk, recommanderont au Congrès et aux régulateurs d'élaborer de nouvelles directives pour les banques et les échanges de Crypto sur la manière d'aborder les pièces de Politique de confidentialité et les personnes qui les échangent.
« Nous respectons le droit de chaque individu à la Politique de confidentialité financière, et les pièces de Politique de confidentialité ont une valeur sociétale », indique le témoignage de Shetret, citant des personnes vivant sous des régimes autoritaires.
Pourtant, les cryptomonnaies Politique de confidentialité sont utilisées par des criminels, et la plupart des marchés du dark web acceptent actuellement ces cryptomonnaies, a-t-elle déclaré.
« Les régulateurs devraient s’assurer que les entreprises de Cryptomonnaie qui prennent en charge les pièces de Politique de confidentialité appliquent des politiques de lutte contre le blanchiment d’argent adaptées au manque de traçabilité qui leur est inhérent », a-t-elle déclaré.
Dans ce cadre, Shetret appelle le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), l'organisme de surveillance du blanchiment d'argent du département du Trésor américain, à publier des directives détaillant spécifiquement la manière dont les pièces de Politique de confidentialité doivent être traitées.
Shetret a déclaré à CoinDesk lors d'un appel téléphonique que le Congrès devrait être félicité pour avoir examiné les crypto-monnaies, mais que le gouvernement américain et les institutions financières devraient s'attaquer pleinement aux risques actuels des crypto-monnaies.
« Les banques en général ont un rôle important à jouer. Les institutions financières doivent comprendre leur propre rôle et leur exposition aux Crypto, et les forces de l'ordre doivent comprendre leur surveillance des transactions », a déclaré Shetret. « Nous T pouvons pas aborder ce sujet en vase clos. »
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