Le fiduciaire de Mt Gox a demandé au ministère de la Justice de partager des informations sur Alexander Vinnik, propriétaire de BTC-e emprisonné.

Le syndic qui récupère les fonds au nom des créanciers de Mt Gox a contacté le ministère américain de la Justice pour obtenir des informations sur Alexander Vinnik, qui a été poursuivi par les procureurs.alléguera joué un rôle dans le blanchiment de fonds volés à la bourse en faillite.

Nobuaki Kobayashi, le fiduciaire, a demandé des détails sur l'enquête du DOJ sur BTC-e, un échange de Crypto disparu avec des racines russes, a déclaré son bureau. annoncé Mardi. Vinnik, prétendument l'opérateur de BTC-e, a été arrêté à l'été 2017 à la Request des forces de l'ordre américaines et est désormais emprisonné en Grèce.

Kobayashi a contacté le ministère de la Justice après avoir apporté une somme de 100 millions de dollars.procès civilcontre Vinnik cet été, l'accusant d'avoir exploité une entreprise de services monétaires non enregistrée et de ne pas avoir empêché le blanchiment d'argent.

« Le syndic de réhabilitation a contacté le ministère de la Justice des États-Unis par l'intermédiaire d'un cabinet d'avocats américain et demande des informations complémentaires », a déclaré le bureau du syndic dans un communiqué.

Le DOJ n'avait T répondu à la Request de commentaires de CoinDesk au moment de la mise sous presse.

« La reprise russe » est en attente

Mont Gox

Les créanciers de s'intéressent de plus en plus au BTC-e ces derniers mois.

ZP Legal, un cabinet d'avocats russe,réclamations Elle pourrait récupérer jusqu'à 200 000 BTC auprès de ressortissants russes anonymes liés à BTC-e, et aurait déjà localisé certaines des cryptomonnaies manquantes. Cependant, les créanciers sont à peine unifié Il souhaite collaborer avec ZP Legal, qui réclame une part des BTC récupérés en échange de ses services. Kobayashi n'a pas encore indiqué s'il souhaitait collaborer avec ZP sur le « redressement russe ».

Lors d'une réunion publique avec les créanciers mardi, le syndic est resté évasif, précisant seulement que son équipe avait été contactée par ZP Legal et avait demandé des informations complémentaires sur son offre. Le directeur de ZP, Alexander Zheleznikov, a refusé de commenter cet article.

La réunion a révélé que deux grands demandeurs des fonds restants de Mt. Gox – la société mère de Mt. Gox, Tibanne Co. (dirigée par l'ancien PDG de la bourse, Mark Karpeles) et le partenaire américain infructueux de Mt. Gox, CoinLab – ont contesté des réclamations précédemment rejetées par le syndic.

Tibanne a réclamé 82 507,7 BTC et 3,5 millions de dollars (386 millions de yens japonais), tandis que CoinLab a réclamé 15,7 milliards de dollars (1 690 milliards de yens japonais). Le syndic a approuvé le fondement des réclamations, mais a contesté les montants réclamés. Le tribunal saisi de l'affaire a approuvé l'évaluation du syndic, et Tibanne a interjeté appel devant la juridiction supérieure, selon le syndic.

L'équipe de Kobayashi a dépensé environ 1,5 million de dollars (155 millions de yens japonais) au cours des six derniers mois et a désormais récupéré un total de 644 millions de dollars (69,4 milliards de yens japonais) de fonds précédemment perdus. Les créanciers doivent rencontrer à nouveau le syndic en mars 2020.

Alexandre VinnikImage via Shutterstock