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Un juge ordonne à une société de trading et à son PDG de payer 2,5 millions de dollars dans une affaire de Ponzi Bitcoin
La CFTC a remporté une bataille juridique contre un résident de New York et sa société pour avoir dirigé un système de Ponzi centré sur le Bitcoin.
Por Nikhilesh De
La Commodity Futures Trading Commission a remporté une bataille juridique contre un résident de New York et sa société pour avoir dirigé un système de Ponzi centré sur le Bitcoin.
Entre 2014 et début 2016, Gelfman Blueprint, Inc. (GBI) et son PDG Nicholas Gelfman ont mené un stratagème dans lequel ils ont réussi à solliciter 600 000 $ auprès de 80 clients, affirmant que les clients gagneraient de l'argent grâce à l'algorithme de trading propriétaire de la société.
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Au lieu de cela, les fonds des clients ont été utilisés pour rembourser les clients précédents, perpétuant ainsi le système avec les fonds nouvellement accumulés. Il s'agissait de la première action antifraude intentée par la CFTC concernant le Bitcoin, selon déclarations.
Jeudi, un juge fédéral a statué en faveur de la CFTC, ordonnant à Gelfman et GBI de payer 2,5 millions de dollars de pénalités et de restitution.
Dans un communiqué, le directeur de l'application de la loi de la CFTC, James McDonald, a déclaré que « cette affaire marque une nouvelle victoire pour la [CFTC] dans le domaine de l'application de la loi sur les monnaies virtuelles ».
Il a ajouté :
Comme le montre cette série de cas, la CFTC est déterminée à identifier les acteurs malveillants sur ces Marchés de monnaies virtuelles et à les tenir responsables. Je remercie les membres du groupe de travail sur les monnaies virtuelles de l'Enforcement pour leur travail acharné sur ces questions.
Le tribunal a spécifiquement ordonné à GBI de verser 555 000 dollars et à Gelfman 492 000 dollars de dédommagement à leurs clients, ainsi que des pénalités de 1,85 million et 177 000 dollars respectivement. Le tribunal a également prononcé des interdictions permanentes d'activité et d'enregistrement à l'encontre de ces deux sociétés.
Cela étant dit, la CFTC a noté dans son communiqué que les victimes du stratagème pourraient ne pas récupérer leurs fonds perdus car il est possible que Gelfman et GBI n'aient pas suffisamment de liquidités pour payer la restitution ou les pénalités.
Image de la statue de la Justice via Shutterstock
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