De nouvelles règles anti-blanchiment d'argent pour les plateformes d'échange de Bitcoin australiennes entrent en vigueur aujourd'hui.

Les échanges de Cryptomonnaie australiens doivent désormais Réseaux sociaux de nouvelles règles visant à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CTF).

Rappelant opportunément aux plateformes d'échange dans l'espace Crypto , Austrac, l'agence de renseignement financier du pays, vient de publier un nouveau page webdéfinissant leurs nouvelles obligations à compter du 3 avril.

À l’avenir, les bourses devront respecter de nouvelles obligations, notamment : s’enregistrer auprès de l’agence, adopter et maintenir un programme de LBC/FT, identifier et vérifier les utilisateurs, et

signaler les comportements suspects et les transactions impliquant des devises fiduciaires d'un montant égal ou supérieur à 10 000 dollars australiens (7 700 dollars américains). Ils doivent également conserver des registres pendant sept ans.

Bien que proposer des services d'échange sans être enregistré puisse désormais entraîner des poursuites et des sanctions pénales, Austrac déclare dans le message :

« Une période de « principes Juridique » de six mois sera en place à compter du 3 avril 2018. Durant cette période, le PDG d'AUSTRAC ne pourra prendre des mesures coercitives que si [une plateforme d'échange de Cryptomonnaie ] ne prend pas de « mesures raisonnables » pour se conformer. »

Et, pendant que les demandes d'enregistrement des bourses sont examinées, un accord transitoire permettra aux entreprises existantes de continuer à fournir des services, mais elles devront s'enregistrer avant le 14 mai.

Destinée à lutter contre les utilisations illicites des cryptomonnaies, la nouvelle réglementation a été inscrite dans la loi lorsque le Sénat australienapprouvé le projet de loi portant modification de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme de 2017 au début du mois de décembre 2017. Le projet de loi a également donné à l'Austrac la surveillance des échanges de Cryptomonnaie .

Ce projet de loi était la deuxième mesure législative notable à être adoptée en Australie l'année dernière. Un autre projet de loi, adopté en octobre 2017,terminé La « double imposition » des cryptomonnaies, longtemps controversée, était auparavant taxée d'abord à l'achat, puis à nouveau lors de l'achat d'articles soumis à la taxe. Cette situation découlait d'une loi de 2014 qui considérait les cryptomonnaies comme des biens troqués aux fins de la taxe sur les produits et services (GST).

Avec l’adoption du projet de loi, à compter du 1er juillet 2018, le Bitcoin et les autres cryptomonnaies bénéficieront du même traitement GST que les devises étrangères.

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