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La police retient les promoteurs de OneCoin en détention en Inde
La police indienne poursuit ses efforts pour récupérer les fonds des promoteurs de OneCoin.
By Stan Higgins
Updated Sep 11, 2021, 1:17 p.m. Published May 2, 2017, 6:07 p.m.
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La police indienne poursuit ses efforts pour récupérer les fonds des promoteurs de OneCoin, un système d'investissement en monnaie numérique largement considéré comme frauduleux.
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rapportsindiquent que les enquêteurs de Mumbai continuent de détenir plus de 18 personnes en détention pour un interrogatoire plus approfondi après leur arrestation.arrêté la semaine dernière par des agents infiltrés.
OneCoin est une prétendue monnaie numérique vendue via des packages d'investissement souvent présentés comme des moyens sûrs de gagner beaucoup d'argent. Longtemps accusée d'être une arnaque pyramidale, les personnes sollicitées sont souvent encouragées à acheter de gros lots de « jetons » (qui peuvent ensuite être échangés contre des OneCoins) et à trouver d'autres acheteurs pour élargir leur réseau.
Ce projet a attiré l'attention des forces de l'ordre et des autorités de régulation de plusieurs pays, dont l'Inde.L'Hindou, un responsable de la police a déclaré qu'une nouvelle équipe d'enquête avait été créée pour se concentrer spécifiquement sur les plaintes liées à OneCoin.
« Nous avons besoin d'une garde à vue pour enquêter sur cette affaire et obtenir tous les détails de l'escroquerie. Nous avons obtenu la garde de l'accusé jusqu'au 3 mai », a déclaré le responsable.
Le fait que la police indienne déplace des ressources et recherche des informations complémentaires auprès des personnes arrêtées indique que les autorités indiennes continuent d'intensifier leur lutte contre OneCoin. Des rapports récents montrent que d'autres pays, notamment l'Allemagne, s'attaquent également à ce système par d'autres moyens.
Comme indiqué la semaine dernière par CoinDesk, BaFin, le principal régulateur Finance allemand, a émis des lettres de cessation et d'abstention aux principaux éléments des opérations mondiales de OneCoin, lui ordonnant effectivement de cesser ses activités dans le pays.
Des rapports du mois dernier indiquent également que le gouvernement du Kazakhstan a également pris des mesures, ordonnant à un défenseur de OneCoin d'être assigné à résidence dans l'attente d'une enquête plus approfondie, selon un rapport du service d'information régional.Actualités Tengri.
Image d'une cellule de prisonvia Shutterstock
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