Mga Parusa
Mga Sanction ng U.S. Treasury na Binance Wallets na Pag-aari ng North Korean; Ang sabi ng Mga Entidad ay Gumamit ng Mga Pondo upang Suportahan ang Mga Programang WMD
Ang mga wallet na hino-host ng Binance ay nakatanggap ng higit sa $2 milyon na halaga ng iba't ibang cryptocurrencies na pagkatapos ay ipinadala sa mga entity ng North Korea, pinaghihinalaang OFAC
Pinaghihinalaan ng US Sanctions Watchdog ang Russia-Linked Crypto Wallet na Naproseso ng $5M
Isang Irish national ang tumulong sa mayayamang Russian na makaiwas sa mga parusa at magtago ng pera sa UAE, sinabi ng OFAC noong Biyernes.
IRS, Chainalysis , at Ukraine na Nagta-target sa Russian Crypto Sanctions Evaders Magkasama
Ang IRS Criminal Investigation division ay sumusuporta sa Ukrainian investigator sa pamamagitan ng pagbibigay ng blockchain analysis tools.
Ang Privacy Project Railgun DAO ay gumagamit ng 'Proof of Innocence' Tool ng Chainway
Ang bagong functionality ng Railgun DAO – na unang binuo ng developer na Chainway para gamitin sa Tornado Cash – ay maaaring magbigay-daan sa mga user na mathematically na ipakita na ang mga coin na kasangkot sa mga transaksyon ay hindi nagmula sa mga naka-blacklist na address. Ang Digital Currency Group, may-ari ng CoinDesk, ay isang mamumuhunan sa Railgun DAO.
U.S. Justice Department na Iniimbestigahan ang Binance para sa Mga Paglabag sa Mga Sanction na Kaugnay ng Russia: Bloomberg
Naabot ng CoinDesk ang Binance at ang Justice Department para sa komento.
Sumasang-ayon ang Crypto Exchange Poloniex sa $7.6M na Bayarin para Mabayaran ang Mga Singil sa Paglabag sa Mga Sanction
Ang Poloniex diumano ay hindi nagpapanatili ng wastong mga kasanayan sa pagkilala sa iyong customer sa pagitan ng 2014 at 2019.
Pinarusahan ng US ang 3 North Korean para sa Pagsuporta sa Hacking Group na Kilala sa Mga Crypto Thefts
Ang tatlo ay nakikibahagi mismo sa mga aktibidad ng Crypto , at sinabi ng US Treasury Department na nakatali sila sa mga network ng mga entity ng DPRK na naglalaba ng ninakaw na Crypto o naglilipat ng mga ipinagbabawal na pondo para sa bansang iyon.
Plano ng Russia na Magmina ng Crypto para sa Mga Cross-Border Deal, Sabi ng Central Bank
Ang mga internasyonal na parusa ay ipinataw sa bansa upang ibukod ito mula sa imprastraktura ng pagbabayad na pinapagana ng dolyar ng U.S.
Ginagamit ng mga Ruso ang Tether para Magpadala ng Pera sa Kanluran, Pag-iwas sa Mga Sanction at KYC – Transparency International
Maaaring maputol ang mga bangko sa Russia sa network ng mga pagbabayad sa internasyonal na SWIFT ngunit, sa kabila ng malawak na mga internasyonal na parusa, patuloy na dumadaloy ang pera sa pagitan ng Russia at Kanluran. Handa na ang mga broker na gawing foreign currency ang Russian rubles sa ibang bansa, sa cash.
Ang Crypto Crime ay Umabot sa All-Time High na $20.6B noong 2022: Chainalysis
Si Kim Grauer, ang pinuno ng pananaliksik ng blockchain sleuthing firm, ay nagsabi sa CoinDesk TV sanctioned na aktibidad at ang pag-hack ay ang mga puwersang nagtutulak sa likod ng pagtaas ng mga ipinagbabawal na volume ng transaksyon noong nakaraang taon.
