DOJ
OpenSea Accounts of Couple Allegedly Tied to $4.5B Bitfinex Hack Have Disappeared
Heather Morgan and Ilya Lichtenstein's OpenSea accounts have disappeared, according to BuzzFeed News. The couple was arrested by the Department of Justice (DOJ) Tuesday on allegations they laundered $4.5 billion in stolen bitcoin during a 2016 hack of crypto exchange Bitfinex. "The Hash" team discusses the latest in an ongoing saga, exploring the intersection of NFTs and money laundering.
Crypto Tumblers, Exchanges in DOJ’s Focus as It Launches New Task Force
The Department of Justice (DOJ) has introduced a new task force to address potential illicit activities on crypto exchanges and other services that can serve as avenues for money laundering, according to CoinTelegraph. “The Hash” panel discusses crypto under the microscope following the Biden Administration’s latest attempts to counter corruption.
US Department of Justice to Hire Director for Its Crypto Enforcement Unit
The U.S. Department of Justice (DOJ) is looking for someone to head its newly announced National Cryptocurrency Enforcement team. The director will lead a team of prosecutors in investigating and prosecuting crypto cases as part of a national effort to prevent the use of crypto for illegal purposes. "The Hash" team discusses the job posting and the possible indications for future crypto regulation.
Pinapanatili ng USDT ang Dollar Peg habang ang mga Trader ay Nagkibit-balikat sa Ulat ng DOJ Tether Probe
Hindi tulad ng mga nakaraang takot, ang ulat noong Lunes tungkol sa pagsisiyasat ng Department of Justice ay T nagpatinag sa pananampalataya ng mga mangangalakal sa stablecoin.
Swedish National na sinentensiyahan ng 15 Taon sa Crypto Fraud Case
Kakailanganin din ni Roger Nils-Jonas Karlsson na i-forfeit ang isang Thai resort at mahigit $16 milyon na restitution sa kanyang mga biktima.
Ang Security Guard ni John McAfee ay Nakikiusap na Hindi Nagkasala sa Crypto Fraud Charges
Si Jimmy Gale Watson Jr. ay kinasuhan kasama ang kanyang kontrobersyal na tech entrepreneur boss nitong unang bahagi ng buwan.
Ang Tagapagtatag ng BitMEX na si Ben Delo ay Sumuko sa Mga Awtoridad ng US
Pinalaya si Delo sa isang $20 milyon BOND.
Ang Tagapagtatag ng Crypto Hedge Fund ay Umamin na Nagkasala sa $90M Panloloko
Ang tagapagtatag ng Virgil Capital na si Stefan Qin ay nagsinungaling sa mga namumuhunan at nagsipsip ng milyun-milyon upang pondohan ang isang marangyang pamumuhay.
Lalaking US, Hinatulan ng Pagkakulong dahil sa Pangingikil ng $20M ng ICO Investors' Funds
Kinatawan ni Jerry Guo ang kanyang sarili sa mga kliyente bilang consultant ng ICO, pagkatapos ay nilustay ang mga pondo na ngayon ay nagkakahalaga ng mahigit $20 milyon.
Ang Departamento ng Hustisya ng US ay nag-extradites sa Diumano'y Co-Founder ng Crypto Ponzi Scheme Mula sa Panama
Ang akusado, si Gutemberg Dos SANTOS, ay kinasuhan sa isang sakdal at na-extradite mula sa Panama noong Nob. 25.
