Chainalysis
Binura ng Coronavirus ang 33% ng Kita ng Crypto Scammers: Chainalysis
Nalaman ng research firm Chainalysis na kahit na ang mga Crypto scammer ay nakakakita ng mataas na bilang ng mga transaksyon, ang dramatikong pagbagsak ng merkado ngayong taon ay nangangahulugan na ang kanilang aktwal na kita ay isang maliit na bahagi ng kung ano ito dati.
'Ship-to-Ship' Trade at Iba pang mga Lihim ng Illicit $1.5B Crypto Stash ng North Korea
Sinasabi ng mga eksperto sa North Korea na ang $1.5 bilyong Cryptocurrency war chest ng bansa ay ginagamit upang pondohan ang isang ipinagbabawal na web ng mga network ng kalakalan at mga supply chain.
Ang Paxful ay Naging Unang P2P Exchange na Nakipagsosyo sa Chainalysis
Sinusubukan ng Paxful exchange na bigyan ng mas magandang pangalan ang mga platform ng peer-to-peer sa pamamagitan ng pag-onboard ng mga tool sa Crypto intel mula sa Chainalysis
Sinisingil ng US ang Dutch National Sa Pagpapatakbo ng Crypto-Funded Child Porn Site
Sinasabi ng mga opisyal ng US na ang isang Dutch national na tinutukoy bilang "Michael RM" ay gumawa ng $1.6 milyon sa Bitcoin sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng isang website ng rape at child pornography sa huling walong taon.
Ang Pagbagsak ng Bitcoin ay Inilarawan ng Data ng Imbentaryo ng Miner
Ang kamakailang pagbaba ng presyo ng Bitcoin ay nahuli sa maraming mamumuhunan na hindi nakabantay. Gayunpaman, ang isang pangunahing sukatan na nagpapakita ng pag-aalala sa mga minero ay nagbigay ng babala ilang linggo na ang nakalipas.
Ipinagmamalaki ng mga Crypto Firm ang Nagkalat na Trabaho bilang Plano ng Contingency ng Coronavirus
T nila kailangang isara ang kanilang punong-tanggapan; T silang headquarters.
Tether Stablecoin Taps Chainalysis para sa Anti-Money Laundering Compliance Tools
Gumagamit ang Tether ng tool na "Alamin ang Iyong Transaksyon" ng Chainalysis upang lumikha ng mga profile ng peligro para sa mga gumagamit ng USDT at subaybayan ang potensyal na kahina-hinalang aktibidad.
Inside Chainalysis' Multimillion-Dollar Relationship With the US Government
Ipinapakita ng mga pampublikong talaan ang Chainalysis na gumawa ng higit sa $10 milyon sa loob ng limang taon mula sa gobyerno ng US at kumita ng higit sa $14 milyon, na nagpapaliit sa mga katunggali nito sa industriya ng pagsubaybay sa blockchain.
Maaaring Pigilan ng Mas Mabuting Regulasyon ang Mga Crypto Scam, Sabi ng Ulat ng Chainalysis
Ang ulat ng krimen sa Chainalysis'2019 ay natagpuan na ang mga ipinagbabawal na aktibidad ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang 1 porsyento ng pangkalahatang mga transaksyon sa Crypto noong nakaraang taon, at ang mas mahusay na pagpapatupad ng anti-money laundering at mga regulasyon sa pagkilala sa iyong customer ay maaaring maalis ang malaking bahagi nito.
Ang British Court ay Nag-freeze ng $860,000 sa Bitcoin na Naka-link sa Ransomware Payout
Ang kumpanya ng biktima sa pag-atake ng ransomware ay nagbayad ng $950,000 sa Bitcoin sa salarin sa pamamagitan ng isang kompanya ng seguro. Karamihan sa mga ito ay napunta sa Bitfinex.
