Lehitimong Tool sa Privacy o 'Laundromat' ng Dirty Money? Nagdedebate ang Mga Abugado sa Tungkulin ng Tornado Cash sa Unang Araw ng Pagsubok sa Roman Storm

NEW YORK — Mayroong hindi bababa sa ONE katotohanan na pareho ang depensa at ang pag-uusig ay sumasang-ayon sa patuloy na paglilitis sa kriminal na money laundering ng software developer na si Roman Storm: ang produktong tinulungan niyang likhain at patakbuhin — isang dating sikat na tool sa Privacy ng Crypto na tinatawag na Tornado Cash — ay pinagsamantalahan ng mga hacker at cyber criminal upang i-launder ang kanilang maruming pera.

Ang hindi sinasang-ayunan ng mga partido, at ang pangunahing tanong sa gitna ng paglilitis ni Storm, ay kung nagawang pigilan ni Storm ang pag-uugaling ito, kung alam niya kung sinong mga kriminal ang gumagamit ng protocol ng Tornado Cash at kung paano at, higit sa lahat, kung dapat siyang managot sa kriminal para sa paglikha ng isang tool na ginamit ng masasamang aktor upang takpan ang kanilang mga landas.

Si Storm, 36, ay kinasuhan ng conspiracy to commit money laundering, conspiracy to violate U.S. sanctions, at conspiracy to operate ng isang walang lisensyang negosyong nagpapadala ng pera — mga singil na, kung mapatunayang nagkasala si Storm, maghahatid ng maximum na pinagsamang sentensiya na 45 taon sa bilangguan. Nagsimula ang kanyang paglilitis sa Manhattan noong Lunes, at naganap ang pagbubukas ng mga argumento noong Martes ng hapon matapos pumili ang mga abogado ng 12-taong hurado upang pangasiwaan ang tatlong linggong paglilitis.

Read More: Nakaupo ang Jury para sa Trial ng Tornado Cash Dev Roman Storm

Sa mga pambungad na pahayag ng gobyerno, sinabi ng tagausig na si Kevin Mosley sa hurado na "alam ni Roman Storm na ang kanyang negosyo ay naglalaba ng maruming pera" at na kumikita siya ng milyun-milyong USD sa paggawa nito. Sinabi ni Mosley na makikita ng hurado ang larawan ni Storm na nakasuot ng t-shirt na may larawan ng washing machine na may logo ng Tornado Cash — ebidensya na alam umano niya kung para saan ang Tornado Cash ginagamit.

Si Storm, sabi ni Mosley, ay pumikit sa mga hacker gamit ang kanyang platform at hindi pinansin ang mga pakiusap ng mga biktima ng scam na nakipag-ugnayan sa kanya, na humihingi ng tulong sa pagbawi ng kanilang pera. Bagama't sinasabi ng mga tagausig na sinabihan ni Storm ang mga biktima na T niya sila matutulungan o hindi sila pinansin nang buo, sinabi ni Mosley na pinanatili ni Storm ang buong kontrol sa platform ng Tornado Cash, kahit na inaayos ito "upang gawing mas mahusay para sa mga kriminal na itago ang kanilang pera."

Ang ilan sa mga gumagamit ng Tornado Cash ay kasama ang kasumpa-sumpa na organisasyon ng pag-hack na itinataguyod ng estado ng North Korea, ang Lazarus Group, na ginamit ang Tornado Cash upang i-launder ang mga nalikom nito. 2022 hack ng Ronin Network ng Axie Infinity. Sinabi ni Mosley sa hurado na, sa pamamagitan ng di-umano'y pagpapadali sa money laundering ng Lazarus Group, si Storm at ang kanyang mga “co-conspirators” — mga kapwa developer na sina Alexey Pertsev at Roman Semenov — ay lumabag sa mga parusa ng US laban sa North Korea. Sinabi ni Mosley na alam ni Storm na tinutulungan ng Tornado Cash ang North Korea na iwasan ang mga parusa ng US dahil nag-text umano siya kina Semenov at Pertsev, "guys, we're done for" pagkatapos pumutok ang balita ng Axie Infinity hack.

Ang mga abogado ni Storm, siyempre, ay nakikita ang mga katotohanan ng kaso na ibang-iba. Sa kanyang pambungad na mga pahayag sa hurado, sinabi ni Keri Axel, isang kasosyo sa Waymaker LLP, na ang text ni Storm kina Pertsev at Semenov pagkatapos ng Axie Infinity hack ay walang kinalaman sa mga parusa, at lahat ay may kinalaman sa epekto ng hack sa reputasyon ng Tornado Cash, pati na rin ang presyo ng TORN token, na nagdusa pagkatapos ng hack. Ang washing machine t-shirt, aniya, ay isang biro "sa hindi magandang lasa."

Si Storm, sabi ni Axel, ay T nakipagtulungan sa mga hacker o scammer, at T niyang gamitin nila ang kanyang produkto.

"Ang mga kriminal na ito, na kumikilos nang walang anumang tulong mula sa Roman [Storm], ay ginamit nang mali ang Tornado Cash," sabi ni Axel. "Wala kang makikitang anumang ebidensya na nakipag-ugnayan siya sa kanila o tinulungan sila, talagang wala." Ang katotohanan na ang Tornado Cash ay patuloy na pinagsamantalahan ng mga masasamang aktor "sa huli ay pinatay ang kanyang pangarap" na lumikha ng isang tool sa Privacy na malawak na pinagtibay at iginagalang sa buong komunidad ng Crypto , sabi ni Axel.

Ito ay Privacy — at ang lehitimong pangangailangan at pagnanais para dito — ang nasa CORE ng depensa ni Storm. Sinabi ng kanyang mga abogado sa hurado na ang kanilang kliyente, isang mamamayang US na ipinanganak sa Kazakhstan na nagturo sa kanyang sarili na mag-code habang nagtatrabaho sa mga kakaibang trabaho bilang isang bus boy at isang security guard bago tumalon sa industriya ng teknolohiya, ay na-inspirasyon na lumikha ng isang tool sa Privacy pagkatapos makilala ang Ethereum co-founder na si Vitalik Buterin, na inilarawan niya sa jury bilang isang "Crypto rockstar."

Habang inamin ni Axel na ang Tornado Cash ay “ginamit” ng masasamang aktor, sinabi niya na kinakatawan nila ang isang minorya ng mga gumagamit ng tool — karamihan sa kanila ay sinabi niyang mga normal na tao na gumagamit ng Tornado Cash para mapanatili ang kanilang Privacy.

"Hindi isang krimen ang gumawa ng isang kapaki-pakinabang na bagay na ginagamit sa maling paraan ng masasamang tao," sabi ni Axel, na inihambing ang Tornado Cash sa isang smart phone na ginagamit upang manloko ng mga tao, o isang martilyo na ginamit upang makapasok sa mga tahanan.

Ipinaliwanag niya sa hurado na, dahil ang blockchain ay pampubliko at madaling mahahanap, anumang kilalang address ng wallet ay maaaring hanapin, at ang mga transaksyon nito (at ang halaga ng mga nilalaman nito) ay maaaring tingnan ng sinuman. Ipinaliwanag ni Axel na, sa industriya ng Crypto , ang pagkawala ng Privacy ay humantong sa kamakailang serye ng mga pagkidnap at pag-atake sa mga indibidwal at executive na may mataas na halaga.

"Ano ang mararamdaman mo kung may kumuha ng iyong bank account at naglathala nito sa internet?" tanong ni Axel sa hurado. "Malamang na nakalantad ka at malamang na hindi ligtas."

Sinabi ni Axel sa hurado na maririnig nila ang patotoo mula sa isang host ng mga biktima at hacker, na wala sa mga ito ay maaaring direktang konektado sa Roman Storm. Ang mga hacker, aniya, ay nagpapatotoo lamang "sa pag-asang makakakuha sila ng pagpapaubaya sa kanilang sariling mga kriminal na kaso" at ang Storm ay walang kapangyarihan upang tulungan ang kanilang mga biktima.

Unang saksi

Pagkatapos magtapos ng mga pambungad na pahayag, tinawag ng gobyerno ang una nitong saksi, isang residente ng Georgia na ipinanganak sa Taiwan na nagngangalang Hanfeng Ling. Sinabi ni Ms. Ling sa korte kung paano siya naging biktima ng scam sa pagpatay ng baboy noong taglagas ng 2021, na nagsimula sa isang maling numerong mensahe sa Whatsapp. Nakumbinsi ng scammer si Ling na ilipat ang halos $200,000 mula sa kanyang savings account para bumili ng Crypto at pagkatapos ay "i-invest" ang Crypto sa isang pekeng foreign exchange trading platform.

Magpapatuloy ang patotoo ni Ms. Ling sa Miyerkules. Sinabi ni Nathan Rehn, ang nangungunang tagausig, sa korte na inaasahan niyang ang kanyang testimonya ay susundan ng apat pang saksi ng gobyerno sa Miyerkules.

Ang karamihan sa paglilitis kay Storm ay inaasahang magaganap sa loob ng tatlong linggo, na susundan ng deliberasyon ng hurado.