Ang Kumpanya na Nagdemanda sa FTX at Ripple ay Nagtatakda Na Ngayon ng Mga Tanawin Nito sa BitMEX

Ang BMA LLC, ang Puerto Rican na kumpanya na dalawang linggo na ang nakalipas ay nagsampa muli ng kaso sa Ripple, ay inakusahan ang BitMEX derivatives exchange na nag-oorkestra sa pinakamalaking krimen sa pananalapi sa kasaysayan ng Amerika.

Ang maliit na kilalang kumpanya, na dating kilala bilang Bitcoin Manipulation Abatement at kontrolado ni Pavel Pogodin, ay nagsampa ng demanda sa US District Court para sa Northern District of California noong Sabado, na sinasabing ang HDR Global Trading, ang parent company ng BitMEX, ay gumawa ng malawak na racketeering conspiracy na idinisenyo upang umani ng bilyun-bilyong ilegal na tubo.

Itinatampok ng plot na ito ang wire fraud, money laundering, walang lisensyang pagpapadala ng pera, interstate na transportasyon ng ninakaw na ari-arian at mga paglabag sa Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, o RICO, ayon sa BMA.

Tingnan din ang: Nagsampa ng Bagong Deta ang Mahiwagang Kumpanya sa $1.1B XRP Sale ng Ripple

Sa isang pahayag, sinabi ng isang tagapagsalita ng HDR na alam ng kumpanya ang reklamo, "na malinaw na na-rehashed mula sa impormasyong kinuha mula sa internet," at na ipagtatanggol nito ang sarili nito "masigla laban sa huwad na claim na ito."

"Ang BMA ay lumitaw kamakailan bilang isang serial filer ng mga claim laban sa mga kumpanyang tumatakbo sa Cryptocurrency space, at malawak na kinikilala para sa pagpapatakbo tulad ng isang patent troll," idinagdag ng pahayag. "Haharapin namin ang reklamong ito sa pamamagitan ng isang normal na proseso ng paglilitis at lubos kaming nagtitiwala na makikita ng korte ang paghahabol para sa kung ano ito."

Ang kabiguan ng BitMEX na makakuha ng lisensya ng money transmitter at ang kaugnayan nito sa mga customer ng U.S. ay nangangahulugan na nagproseso ito ng $3 bilyon sa mga ipinagbabawal na pananalapi bawat araw, ayon sa BMA, “na siyang record volume para sa naturang labag sa batas na aktibidad sa buong kasaysayan ng regulasyon sa pananalapi sa Estados Unidos.”

Sinasabi rin ng BMA na minanipula ng BitMEX ang mga Markets ng Cryptocurrency sa pamamagitan ng artipisyal na pagpapataas ng presyo ng Bitcoin. Ang palitan ay sinasabing nakipagkalakalan laban sa mga customer, itinali Mga Index ng futures nito sa mga illiquid spot market exchange na pagkatapos ay manipulahin at pakinabangan nito ang mga scheme nito na may itinanghal na "mga teknikal na aberya" na humadlang sa mga customer na lumabas sa kanilang mga posisyon.

Nagpaputok ang nagsasakdal sa 100x na mga opsyon sa kalakalan ng leverage ng BitMEX at sinabing founder Arthur Hayes ay "P.T. Barnum ng cryptocurrency."

Tingnan din ang: Ginagawa ng BitMEX na Mas Mahal ang Bitcoin Network para sa Lahat, Natuklasan ng Mananaliksik

“Inilalarawan ang pangangalakal sa Cryptocurrency bilang 'ang entertainment business,' tinanggap ni [Hayes] ang isang papel bilang showman at promoter para sa 'degenerate gambler na hinihingi niya, at hinihikayat ang speculative trading sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang marangyang pamumuhay at paggawa ng matapang na hula na idinisenyo upang makakuha ng mga tugon at ilipat ang merkado sa paraang kumikita para sa BitMEX," sabi ni BMA sa suit.

Ang BMA at Pogodin ay humahabol sa mga headliner ng Cryptocurrency dati. Noong Nobyembre, tinarget ng BMA ang FTX sa mga akusasyon ng manipulasyon ng presyo bago boluntaryong i-dismiss ang kaso nito makalipas lamang ang isang buwan.

Mas maaga noong Mayo, inilunsad ng BMA ang mga paglilitis laban kay Brad Garlinghouse at Ripple Labs para sa isang diumano'y $1.1 bilyon na paglabag ng US securities law sa XRP token sale nito.