Compartilhe este artigo
Empresa que processou a FTX e a Ripple agora mira na BitMEX
A BMA LLC, que processou a Ripple há duas semanas, agora acusou a exchange de derivativos de Cripto BitMEX de orquestrar o maior crime financeiro da história dos EUA.
Por Danny Nelson
A BMA LLC, empresa porto-riquenha que há duas semanas entrou com uma ação judicial contra a Ripple, acusou a bolsa de derivativos BitMEX de orquestrar o maior crime financeiro da história americana.
A História Continua abaixo
Não perca outra história.Inscreva-se na Newsletter Crypto Daybook Americas hoje. Ver Todas as Newsletters
A empresa pouco conhecida, anteriormente conhecida como Bitcoin Manipulation Abatement e controlada por Pavel Pogodin, entrou com uma ação no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia no sábado, alegando que a HDR Global Trading, empresa controladora da BitMEX, perpetrou uma vasta conspiração de extorsão projetada para obter bilhões em lucros ilegais.
Esse plano envolvia fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, transmissão de dinheiro sem licença, transporte interestadual de propriedade roubada e violações da Lei de Organizações Corruptas e Influenciadas por Extorsões, ou RICO, alega a BMA.
Veja também:Empresa misteriosa abre novo processo judicial sobre venda de XRP de US$ 1,1 bilhão da Ripple
Em uma declaração, um porta-voz da HDR disse que a empresa estava ciente da reclamação, “que é claramente requentada a partir de informações coletadas da internet”, e que ela se defenderia “vigorosamente contra essa alegação espúria”.
“A BMA surgiu recentemente como uma arquivadora em série de reivindicações contra empresas que operam no espaço de Criptomoeda , e é amplamente reconhecida por operar como um troll de patentes”, acrescentou a declaração. “Lidaremos com essa reclamação por meio de um processo de litígio normal e estamos totalmente confiantes de que o tribunal verá a reivindicação pelo que ela é.”
A falha da BitMEX em garantir uma licença de transmissão de dinheiro e seus vínculos com clientes dos EUA significa que ela processou US$ 3 bilhões em finanças ilícitas a cada dia, alega a BMA, "o que é o volume recorde para tal atividade ilegal em toda a história da regulamentação monetária nos Estados Unidos".
A BMA também alega que a BitMEX manipulou os Mercados de Criptomoeda aumentando artificialmente o preço de Bitcoin. A bolsa supostamente negociava contra os clientes, vinculava seus Cotações futuros a bolsas de mercado à vista ilíquidas que ela então manipulava e capitalizava seus esquemas com “falhas técnicas” encenadas que impediam os clientes de sair de suas posições.
O autor disparou tiros sobre as opções de negociação de alavancagem de 100x da BitMEX e disse que o fundadorArthur Hayesera “P.T. Barnum da criptomoeda”.
Veja também:BitMEX está tornando a rede Bitcoin mais cara para todos, descobre pesquisador
“Descrevendo a negociação de Criptomoeda como 'o negócio do entretenimento', [Hayes] assumiu o papel de showman e promotor dos 'jogadores degenerados que ele atrai, e incentiva a negociação especulativa ao exibir seu estilo de vida luxuoso e fazer previsões ousadas projetadas para obter respostas e movimentar o mercado de uma forma que seja lucrativa para a BitMEX”, alegou a BMA no processo.
BMA e Pogodin já foram atrás de manchetes de Criptomoeda antes. Em novembro, a BMA mirou a FTX em acusações de manipulação de preços antes de rejeitar voluntariamente seu caso pouco mais de um mês depois.
No início de maio, a BMA iniciou um processo contra Brad Garlinghouse e a Ripple Labs poruma suposta violação de US$ 1,1 bilhão da lei de valores mobiliários dos EUA em sua venda de tokens XRP .
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Dogecoin Paira Próximo a um Suporte Crucial enquanto Afrouxamento do Fed Não Consegue Impulsionar Rally de Risco
Apesar da atividade de negociação elevada, o Dogecoin enfrenta resistência próxima a $0,1425, e seu movimento futuro provavelmente dependerá do sentimento mais amplo do mercado.
What to know:
- O corte de 25 pontos-base na taxa do Federal Reserve gerou reações mistas no mercado, com o Dogecoin negociando silenciosamente dentro de sua faixa estabelecida.
- O preço do Dogecoin permanece estável entre $0,13 e $0,15, com carteiras de grandes investidores acumulando quantidades significativas da criptomoeda.
- Apesar da atividade de negociação elevada, o Dogecoin enfrenta resistência próxima a $0,1425, e seu movimento futuro provavelmente depende do sentimento mais amplo do mercado.
Principais Histórias
