Компания, подавшая в суд на FTX и Ripple, теперь нацелилась на BitMEX

BMA LLC, пуэрториканская компания, которая две недели назад подала иск против Ripple, обвинила биржу деривативов BitMEX в организации крупнейшего финансового преступления в истории Америки.

Малоизвестная фирма, ранее известная как Bitcoin Manipulation Abatement и контролируемая Павлом Погодиным, в субботу подала иск в Окружной суд США по Северному округу Калифорнии, утверждая, что HDR Global Trading, материнская компания BitMEX, организовала масштабный рэкетирский сговор, направленный на получение миллиардов незаконной прибыли.

BMA утверждает, что этот заговор включал в себя мошенничество с использованием электронных средств, отмывание денег, нелицензированные денежные переводы, межгосударственную перевозку краденого имущества и нарушения Закона о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетира организациях (RICO).

Смотрите также:Таинственная компания подает новый иск из-за продажи Ripple XRP на сумму $1,1 млрд

Представитель HDR в своем заявлении сообщил, что компания знает о жалобе, «которая явно перефразирована на основе информации, взятой из Интернета», и что она будет «решительно защищаться от этого ложного утверждения».

«BMA недавно выступила в качестве серийного заявителя исков против компаний, работающих в сфере Криптовалюта , и широко известна тем, что действует как патентный тролль», — говорится в заявлении. «Мы рассмотрим эту жалобу в рамках обычного судебного процесса и полностью уверены, что суд рассмотрит иск таким, какой он есть».

По данным BMA, неспособность BitMEX получить лицензию на осуществление денежных переводов и ее связи с клиентами из США привели к тому, что компания ежедневно обрабатывала незаконные финансовые операции на сумму 3 миллиарда долларов, «что является рекордным объемом такой незаконной деятельности за всю историю денежно-кредитного регулирования в Соединенных Штатах».

BMA также утверждает, что BitMEX манипулировала Рынки Криптовалюта , искусственно повышая цену Bitcoin. Биржа якобы торговала против клиентов, привязывала свои фьючерсные Индексы к неликвидным биржам спотового рынка, которыми она затем манипулировала и наживалась на своих схемах с инсценированными «техническими сбоями», которые не позволяли клиентам закрывать свои позиции.

Истец раскритиковал опционы BitMEX на торговлю с кредитным плечом 100x и заявил, что основательАртур Хейсбыл «П.Т. Барнумом криптовалюты».

Смотрите также:Исследователь обнаружил, что BitMEX делает сеть Bitcoin более дорогой для всех

«Описывая торговлю Криптовалюта как «развлекательный бизнес», [Хэйес] взял на себя роль шоумена и промоутера для «дегенеративных игроков, которых он привлекает», и поощряет спекулятивную торговлю, выставляя напоказ свой роскошный образ жизни и делая смелые прогнозы, призванные вызвать реакцию и направить рынок в прибыльное для BitMEX русло», — заявила BMA в иске.

BMA и Погодин уже преследовали Криптовалюта лидеров. В ноябре BMA нацелилась на FTX, обвинив ее в манипулировании ценами, а чуть больше месяца спустя добровольно отклонила свое дело.

Ранее в мае BMA начала судебное разбирательство против Брэда Гарлингхауса и Ripple Labs запредполагаемое нарушение на сумму 1,1 млрд долларов закона США о ценных бумагах при продаже токенов XRP .