Компанія, яка подала до суду на FTX і Ripple, тепер націлилася на BitMEX

BMA LLC, пуерториканська компанія, яка два тижні тому подала позов проти Ripple, звинуватила біржу деривативів BitMEX в організації найбільшого фінансового злочину в історії Америки.

Маловідома фірма, раніше відома як Bitcoin Manipulation Abatement і підконтрольна Павлу Погодіну, подала позов до окружного суду США Північного округу Каліфорнії в суботу, стверджуючи, що HDR Global Trading, материнська компанія BitMEX, вчинила масштабну рекетську змову, спрямовану на отримання мільярдів незаконних прибутків.

У цьому сюжеті йдеться про шахрайство, відмивання грошей, неліцензійну передачу грошей, міждержавне транспортування викраденого майна та порушення Закону про корумповані організації, які піддаються впливу рекетирів, або RICO, стверджує BMA.

Дивіться також: Таємнича компанія подає новий позов через продаж Ripple XRP за 1,1 мільярда доларів

У своїй заяві представник HDR сказав, що компанія знала про скаргу, «яку чітко перефразовано з інформації, взятої з Інтернету», і що вона «рішуче захищатиметься від цієї фальшивої заяви».

«BMA нещодавно стала серійним заявником претензій проти компаній, що працюють у сфері Криптовалюта , і широко відома тим, що працює як патентний троль», — додається в заяві. «Ми розглядатимемо цю скаргу в рамках звичайного судового процесу і повністю впевнені, що суд розгляне позов таким, яким він є».

Нездатність BitMEX отримати ліцензію на переказ грошей і його зв’язки з клієнтами в США означають, що він щодня обробляв 3 мільярди доларів незаконних фінансів, стверджує BMA, «що є рекордним обсягом такої незаконної діяльності за всю історію монетарного регулювання в Сполучених Штатах».

BMA також стверджує, що BitMEX маніпулював Ринки Криптовалюта , штучно підвищуючи ціну Bitcoin. Біржа нібито торгувала проти клієнтів, прив’язувала свої ф’ючерсні Індекси до неліквідних бірж на спотовому ринку, якими потім маніпулювала, і заробляла на своїх схемах за допомогою поетапних «технічних збоїв», які не дозволяли клієнтам залишити свої позиції.

Позивач розкритикував торгові варіанти BitMEX із 100-кратним кредитним плечем і сказав, що засновник Артур Хейс був «П. Т. Барнумом криптовалюти».

Дивіться також: BitMEX робить мережу Bitcoin дорожчою для всіх, виявив дослідник

«Описуючи торгівлю Криптовалюта «бізнесом розваг», [Хейз] взяв на себе роль шоумена та промоутера для «вироджених гравців, яких він залучає, і заохочує спекулятивну торгівлю, виставляючи напоказ свій розкішний спосіб життя та роблячи сміливі прогнози, спрямовані на те, щоб викликати відповіді та рухати ринок у спосіб, який є прибутковим для BitMEX», — стверджував BMA у позові.

BMA і Погодін раніше намагалися переслідувати хедлайнерів Криптовалюта . У листопаді BMA звинуватила FTX у маніпулюванні цінами перед добровільним закриттям своєї справи трохи більше ніж через місяць.

Раніше в травні BMA порушила справу проти Бреда Гарлінгхауса та Ripple Labs за ймовірне порушення на 1,1 мільярда доларів США закону про цінні папери США в продажі токенів XRP .