Ang US Treasury Blacklists Bitcoin, Litecoin Address ng Chinese 'Drug Kingpins'

Ang US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) ay pinarusahan ang tatlong Chinese national at ang kanilang mga Cryptocurrency address, na sinasabing nilabag nila ang mga batas sa money laundering at drug smuggling.

OFAC na pinangalanan Xiaobing Yan, Fujing Zheng at Guanghua Zheng bilang mga trafficker ng narcotics sa ilalim ng Foreign Narcotics Kingpin Designation Act, nagyeyelo sa anumang ari-arian na pagmamay-ari nila sa loob ng U.S. at naglilista ng ilang email alias, numero ng mamamayan at impormasyon ng pasaporte para sa tatlo.

Nakalista din ang ahensya

ilang Bitcoin address, pati na rin ang ONE Litecoin address, na inaangkin ng ahensya na pagmamay-ari ng mga mamamayang Tsino.

Ayon sa isang press release, si Fujing Zheng ay isang "makabuluhang dayuhang narcotics trafficker," na nakatanggap ng suporta mula sa Guanghua Zheng. Hiwalay na itinalaga si Yan "bilang isang makabuluhang trafficker ng narcotics."

Bilang karagdagan sa pagbibigay ng pangalan sa tatlong indibidwal, inilista ng OFAC ang Qinsheng Pharmaceutical Technology Co. Ltd. at ang Zheng Drug Trafficking Organization sa update noong Miyerkules.

Nakipag-coordinate ang OFAC sa Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) at mga lokal na ahensyang nagpapatupad ng batas, sabi ni Treasury Under Secretary for Terrorism and Financial Intelligence Sigal Mandelkar sa isang statement.

Partikular na nakipag-ugnayan ang grupo sa mga pagtatalaga noong Miyerkules sa U.S. Attorney’s Office para sa Northern District ng Ohio, sa U.S. Attorney’s Office para sa Southern District ng Mississippi, sa Criminal Division ng Department of Justice, sa mga opisina ng Cleveland at Gulfport ng Drug Enforcement Administration (DEA) at sa Special Operations Division ng DEA, ayon sa release.

"Ang mga haring Tsino na itinalaga ng OFAC ngayon ay nagpapatakbo ng isang internasyunal na operasyon ng trafficking ng droga na gumagawa at nagbebenta ng mga nakamamatay na narcotics, direktang nag-aambag sa krisis ng opioid addiction, labis na dosis, at kamatayan sa Estados Unidos," sabi ni Mandelkar, idinagdag:

"Nagpadala sina [Fujing] Zheng at Yan ng daan-daang pakete ng mga sintetikong opioid sa U.S., na nagta-target ng mga customer sa pamamagitan ng online na advertising at mga benta, at gumagamit ng mga commercial mail carrier upang ipuslit ang kanilang mga gamot sa United States."

Pangalawang aksyon

Ang aksyon noong Miyerkules ay minarkahan ang pangalawang pagkakataon na partikular na pinahintulutan ng OFAC ang mga digital currency address, na huling ginawa ito noong Nobyembre 2018 nang idagdag ang isang pares ng mga Iranian national sa listahan ng Specially Designated Nationals.

Noong panahong iyon, sinabi ni Mandelker na ang ahensya ay "naglalathala ng mga digital na address ng pera upang makilala ang mga ipinagbabawal na aktor na tumatakbo sa espasyo ng digital na pera."

Mga indibidwal na lumalabag sa Kingpin Act maaaring humarap sa mga sibil na parusa ng $1.1 milyon na multa bawat paglabag, bilang karagdagan sa posibleng mga kriminal na parusa ng $5 milyon na multa at hanggang 30 taon sa bilangguan.

Sinabi ni Drew Hinkes, pangkalahatang tagapayo sa Athena Blockchain at isang abogado sa Carlton Fields, sa CoinDesk na ang anumang ari-arian o interes sa ari-arian na mayroon ang tatlo sa US ay dapat na ngayong i-block at iulat sa OFAC.

"Kailangan ng mga entity ng U.S. na sumunod sa mga kinakailangan ng OFAC at kailangang isara ang anumang mga account na nakalista," sabi niya.

Ayon sa listahan ng SDN, ang mga sumusunod na address ay kaakibat ng mga indibidwal.

Xiaobing Yan:

• 12QtD5BFwRsdNsAZY76UVE1xyCGNTojH9h
• 1Kuf2Rd8mDyAViwBozGTNYnvWL8uYFrkVo
• 13f59kUM5FU8MfTG7DCEugYarDhSD7XCoC
• 1P3ZfGFLezzYGg9k5SVzQmnjyh7nrUmF2y
• 1EpMiZkQVekM5ij12nMiEwttFPcDK9XhX6
• 1JREJdZupiFhE7ZzQPtASuMCvvpXC7wRsC

Fujing Zheng:

• 17ezuJoT3XBbdcwFZbkTnrXbup11F4uhiy
• 1DH2xDH7TngrDU6LXciprKCBKNcPA1xX8A

Guanghua Zheng:

• 33Kja69SQVc8kozpoP7Qw6HFtGxHkiWzTz
• 3MkUNScqf21EcfWq6T4x2MFgBeSTqhB5t6
• 18uKfaUjgG52rVeXEi3wxnveww7zZuECtE
• LaizKtS5DUhPuP1nTQcc83MS7HwK6vk85z

Sigal Mandelkar na imahe sa pamamagitan ng CoinDesk archive