Share this article
Korea na Mag-inspeksyon ng 3 Bangko Higit sa Mga Koneksyon sa Crypto Exchange
Tatlong bangko sa South Korea ang susuriin dahil sa kanilang pagsunod sa mga bagong panuntunan laban sa money laundering para sa mga Cryptocurrency exchange account.
By Wolfie Zhao
Updated Sep 13, 2021, 7:47āÆa.m. Published Apr 9, 2018, 8:10āÆa.m.
Ang mga regulator sa pananalapi ng South Korea ay dapat mag-inspeksyon sa tatlong domestic na bangko sa kanilang pagsunod sa kamakailang ipinakilala na mga panuntunan laban sa money laundering para sa mga Cryptocurrency exchange account.
Ayon kay a pahayag sa Lunes, ang Financial Services Commission (FSC) at ang Financial Intelligence Unit (FIU) ay magsasagawa ng on-site na inspeksyon sa mga bangko ng NongHyup, KB Kookmin at KEB Hana mula Abril 19 hanggang 25.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Sa unang bahagi ng taong ito, ang FSCĀ ipinagbabawal ang mga domestic na bangko mula sa pag-aalok ng virtual, hindi kilalang mga account sa mga customer ng Cryptocurrency exchange mula Pebrero sa isang bid upang maiwasan ang money laundering at iligal na capital outflow sa pamamagitan ng cryptocurrencies.
Simula noon, hindi bababa sa anim na bangko - NongHyup, KookMin, Shinhan, KEB Hana, IBK, at JB - ang nagdedebelop ng kanilang mga pagpapatupad ng mga bagong pamamaraan, tatlo sa mga ito ay susuriin sa huling bahagi ng buwang ito.
Kapansin-pansin, kabilang sa mga institusyong iyon para sa pagsusuri, ang NongHyup Bank ay nagbibigay ng tunay na pangalan na proseso ng pag-verify para sa dalawang pangunahing palitan ng Cryptocurrency sa South Korea, Coinone at Bithumb.
Ang pokus ng inspeksyon ay kung ang mga bangko ay ganap na sumunod sa bagong real-name na mga panuntunan sa pag-verify para sa mga palitan ng Cryptocurrency sa South Korea, kabilang ang bilang ng mga account na hawak ng mga palitan na ito at ang kaukulang halaga ng mga deposito, sinabi ng mga regulator sa anunsyo.
Ang plano ay sumusunod sa isang nakaraang on-site na inspeksyon na isinagawa ng mga financial watchdog noong Enero at kinukumpirma rin ang nauna ulat noong Marso 22 na nagpapahiwatig na ang mga regulator ay maaaring maglunsad ng pangalawang pagsisiyasat ngayong buwan.
Bilang karagdagan, hinimok din ng FIU ang iba pang mga institusyong pampinansyal na hindi kasama sa inspeksyon sa pagkakataong ito na magsagawa ng kanilang sariling mga tseke sa pagsisikap na sumunod sa mga bagong alituntunin sa anti-money laundering at real-name verification.
Korean won larawan sa pamamagitan ng Shutterstock
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Ang Filecoin ay Tumanggi ng 7%, Mababa sa $1.43 na Suporta
Ang token ay mayroon na ngayong suporta sa $1.37 na antas at paglaban sa $1.43.
What to know:
- Ang FIL ay bumagsak mula $1.48 hanggang $1.38, sinira ang pangunahing suporta na may 85% na pagtaas ng volume
- Kinukumpirma ng teknikal na breakdown ang isang pagbabago ng trend mula sa mga pinakamataas na Disyembre NEAR sa $1.55.
Top Stories
