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La Corée du Sud va inspecter trois banques pour des liens avec des plateformes d'échange de Crypto
Trois banques sud-coréennes vont être inspectées pour vérifier leur conformité aux nouvelles règles de lutte contre le blanchiment d'argent pour les comptes d'échange de Cryptomonnaie .
Par Wolfie Zhao
Les régulateurs financiers sud-coréens vont inspecter trois banques nationales pour vérifier leur conformité aux règles récemment introduites en matière de lutte contre le blanchiment d'argent pour les comptes d'échange de Cryptomonnaie .
Selon undéclarationLundi, la Commission des services financiers (FSC) et la Cellule de renseignement financier (FIU) effectueront des inspections sur place dans les banques NongHyup, KB Kookmin et KEB Hana du 19 au 25 avril.
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Au début de cette année, le FSCinterdit les banques nationales ne proposeront plus de comptes virtuels et anonymes aux clients des plateformes d'échange de Cryptomonnaie à partir de février, dans le but d'empêcher le blanchiment d'argent et les sorties illégales de capitaux via les cryptomonnaies.
Depuis lors, au moins six banques – NongHyup, KookMin, Shinhan, KEB Hana, IBK et JB – ont développé leurs mises en œuvre des nouvelles procédures, dont trois seront inspectées plus tard ce mois-ci.
Notamment, parmi les institutions soumises à examen, NongHyup Bank a fourni le processus de vérification du nom réel pour deux grandes bourses de Cryptomonnaie en Corée du Sud, Coinone et Bithumb.
L'objectif de l'inspection sera de déterminer si les banques ont pleinement respecté les nouvelles règles de vérification du nom réel pour les échanges de Cryptomonnaie en Corée du Sud, y compris le nombre de comptes détenus par ces échanges et le montant respectif des dépôts, ont déclaré les régulateurs dans l'annonce.
Le plan fait suite à une précédente inspection sur place menée par les organismes de surveillance financière en janvier et confirme également une précédente inspection.rapportle 22 mars, laissant entendre que les régulateurs pourraient bientôt lancer une deuxième enquête ce mois-ci.
En outre, la FIU a également exhorté les autres institutions financières non incluses dans l'inspection cette fois-ci à effectuer leurs propres vérifications afin de se conformer aux nouvelles directives de lutte contre le blanchiment d'argent et de vérification du nom réel.
won coréenimage via Shutterstock
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