Корея проверит 3 банка на предмет связей с Криптo биржей

Южнокорейские финансовые регуляторы проведут проверку трех отечественных банков на предмет соблюдения ими недавно введенных правил по борьбе с отмыванием денег для счетов Криптовалюта бирж.

По словамзаявлениеВ понедельник Комиссия по финансовым услугам (FSC) и Подразделение финансовой разведки (FIU) проведут выездные проверки в банках NongHyup, KB Kookmin и KEB Hana с 19 по 25 апреля.

В начале этого года FSCзапрещенный С февраля отечественные банки запретили клиентам Криптовалюта бирж предлагать виртуальные анонимные счета в целях предотвращения отмывания денег и незаконного оттока капитала через криптовалюты.

С тех пор по меньшей мере шесть банков — NongHyup, KookMin, Shinhan, KEB Hana, IBK и JB — разрабатывают свои варианты внедрения новых процедур, три из которых будут проверены в конце этого месяца.

Примечательно, что среди учреждений, подлежащих проверке, NongHyup Bank предоставляет процесс проверки настоящего имени для двух крупных Криптовалюта бирж в Южной Корее, Coinone и Битумб.

В заявлении регуляторов говорится, что основное внимание в ходе проверки будет уделяться тому, в полной мере ли банки соблюдают новые правила проверки подлинности настоящих имен для Криптовалюта бирж в Южной Корее, включая количество счетов, открытых на этих биржах, и соответствующие суммы депозитов.

План является продолжением предыдущей выездной проверки, проведенной финансовыми органами в январе, а также подтверждает предыдущуюотчет22 марта намекнул, что регулирующие органы могут вскоре начать второе расследование в этом месяце.

Кроме того, ПФР также настоятельно призвало другие финансовые учреждения, не включенные в проверку на этот раз, провести собственные проверки в целях соблюдения новых правил борьбы с отмыванием денег и проверки настоящих имен.

корейская вонаизображение через Shutterstock