Ibahagi ang artikulong ito
Ulat ng DEA: Ginagamit ang Bitcoin para sa Trade-Based Money Laundering
Sinabi ng Drug Enforcement Agency na ang Bitcoin ay tumutulong sa mga organisasyong kriminal na maglaba ng pera sa China sa pinakahuling ulat sa pagtatasa ng pagbabanta.
Ni Nikhilesh De
Ang isang bagong ulat mula sa US Drug Enforcement Administration (DEA) ay nagsasabi na ang Bitcoin ay ginagamit upang mapadali ang trade-based na money laundering (TBML) scheme.
Inilathala ng Kagawaran ng Hustisya, ang ulat na <a href="https://www.dea.gov/docs/DIR-040-17_2017-NDTA.pdf offers">https://www.dea.gov/docs/DIR-040-17_2017-NDTA.pdf ay nag-aalok</a> ng malawak na pangkalahatang-ideya ng mga pagsisikap ng gobyerno ng US na pulis ang ipinagbabawal na kalakalan ng droga. Kasama sa pag-aaral, gayunpaman, ay isang segment sa cryptocurrencies, na kapansin-pansing nagsasaad na ang mga kriminal na naglalaba ng mga pondo sa pamamagitan ng mga operasyon sa pangangalakal ay gumagamit ng Bitcoin, partikular na ang mga kumpanyang nakabase sa China.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Huwag palampasin ang isa pang kuwento.Mag-subscribe sa Crypto Daybook Americas Newsletter ngayon. Tingnan lahat ng newsletter
Sumulat ang DEA:
"...mas gusto ng maraming kumpanyang nakabase sa China na gumagawa ng mga kalakal na ginagamit sa mga scheme ng [trade-based money laundering] na tumanggap ng Bitcoin. Ang Bitcoin ay malawak na popular sa China dahil maaari itong magamit upang hindi nagpapakilalang maglipat ng halaga sa ibang bansa, na umiiwas sa mga kontrol ng kapital ng China."
Bukod sa paghahabol, ang ulat ay T naglalaman ng anumang partikular na numero sa kung gaano karaming pera ang nilalabahan sa pamamagitan ng paraan na ito. Ngunit ito ay nagdedetalye ng mga pagsusumikap upang makakuha ng Bitcoin holdings sa pamamagitan ng mga regulated exchange, na nagsasabi na mas gusto ng mga grupong nakabase sa China ang paggamit ng Cryptocurrency sa pagsisikap na laktawan ang mga kontrol sa kapital.
Saanman sa seksyong iyon, ang mga may-akda ng papel ay nagtalo na ang mga over-the-counter (OTC) Bitcoin broker ay tumutulong na mapadali ang mga transaksyong ito sa cross-border – isang trend na kanilang isinulat ay magpapatuloy.
"Ang pagtaas ng paggamit ng mga OTC Bitcoin broker, na may kakayahang maglipat ng milyun-milyong dolyar sa Bitcoin sa mga internasyonal na hangganan, bilang bahagi ng isang capital flight scheme ay inaasahang patuloy na mag-intertwine ng mga criminal money laundering network na may capital flight," sabi ng ulat.
Imahe sa pamamagitan ng Shutterstock
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Bumagsak ang mga altcoin dahil sa $85,000 na pagsubok ng bitcoin na nagdulot ng $550 milyon na likidasyon
Bumagsak ang Solana sa ibaba ng $120 sa pinakamababang presyo nito simula noong Abril, habang ang SUI, DOGE at ADA ay bumagsak din nang husto.
What to know:
- Malapit nang bumagsak ang Bitcoin sa $85,000, na siyang dahilan ng pagbilis ng pagbaba ng halaga nito sa merkado ng Crypto .
- Nanguna sa pagbaba noong Huwebes ang mga altcoin tulad ng SOL, Cardano, ADA, SUI at Dogecoin .
- Tumama sa mga derivatives Markets ang $550M sa mga likidasyon, ngunit sinabi ng mga analyst na ang pagbagsak LOOKS maayos na pagbawas ng utang sa halip na ganap na panik.
Top Stories
