Звіт DEA: Bitcoin використовується для відмивання грошей у торгівлі
У своєму останньому звіті про оцінку загроз Агентство з боротьби з наркотиками заявило, що Bitcoin допомагає злочинним організаціям відмивати гроші в Китай.
У новому звіті Управління США по боротьбі з наркотиками (DEA) стверджується, що Bitcoin використовується для сприяння схемам відмивання грошей у торгівлі (TBML).
Опублікований Міністерством юстиції звіт <a href="https://www.dea.gov/docs/DIR-040-17_2017-NDTA.pdf offers">https://www.dea.gov/docs/DIR-040-17_2017-NDTA.pdf пропонує</a> широкий огляд зусиль уряду США щодо контролю за незаконною торгівлею наркотиками. Однак у дослідженні є сегмент про криптовалюти, в якому, зокрема, зазначено, що злочинці, які відмивають кошти через торговельні операції, використовують Bitcoin, особливо компанії, розташовані в Китаї.
DEA написав:
«...багато китайських фірм, що виробляють товари, які використовуються в схемах [відмивання грошей у торгівлі], тепер вважають за краще приймати Bitcoin. Bitcoin широко популярні в Китаї, оскільки їх можна використовувати для анонімного переказу вартості за кордон, обходячи китайський контроль капіталу».
Крім претензій, звіт T містить жодних конкретних цифр про те, скільки грошей відмивається цим способом. Але в ньому детально описуються спроби отримати Bitcoin холдинги через регульовані біржі, зазначаючи, що китайські групи віддають перевагу використанню Криптовалюта , щоб обійти контроль над капіталом.
В іншому місці цього розділу автори статті стверджують, що позабіржові (OTC) Bitcoin брокери допомагають полегшити ці транскордонні транзакції – тенденція, як вони пишуть, триватиме.
«Очікується, що все більш широке використання позабіржових Bitcoin брокерів, які здатні переказувати мільйони доларів у Bitcoin через міжнародні кордони, як частина схеми відтоку капіталу, продовжить переплітати злочинні мережі відмивання грошей із втечею капіталу», — йдеться у звіті.
Зображення через Shutterstock
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
Diversified RWA stablecoins sustain 5-7% yield from real credit as crypto funding compresses to ~4%. GENIUS pushes yield off-chain; TAM grows to $4B in 3 years.
Diversified RWA stablecoins sustain 5-7% yield from real credit as crypto funding compresses to ~4%. GENIUS pushes yield off-chain; TAM grows to $4B in 3 years.
Чому це важливо:
Diversified RWA stablecoins sustain 5-7% yield from real credit as crypto funding compresses to ~4%. GENIUS pushes yield off-chain; TAM grows to $4B in 3 years.
Біткойн наближається до $81 000 напередодні рішення ФРС, тоді як ZEC зростає на 8%
Дохід Robinhood від криптовалюти знизився на 55% порівняно з минулим роком, але перевищив прогнози ринку
