Idinemanda ng FTX si Bybit para Ibalik ang $953M sa 'Mga Maling Pondo'

Ang ari-arian ng bankrupt Crypto firm na FTX ay nagdemanda sa exchange platform na Bybit upang subukan at mabawi ang kabuuang $953 milyon na inilipat sa pamumuhunan ng huli, ang mga paghaharap ng korte mula sa palabas noong Biyernes.

Ang mga pagsisikap hanggang sa ngayon ay bawiin ang sinasabi nitong "mga maling pondo." nagsampa ng mga dating executive ng FTX at maging ang mga magulang ng founder na si Sam Bankman-Fried.

Ang legal na reklamo noong Biyernes na inihain sa Delaware ay tinatarget ang Bybit Fintech Ltd., ang investment arm nito na si Mirana at ilang indibidwal, kabilang ang executive ng Mirana na si Sean Tan. Sinasabi nito na ang investment unit ay "nakatanggap ng mga gross transfer mula sa FTX.com ng mga digital asset na kasalukuyang nagkakahalaga ng humigit-kumulang $838 milyon," kung saan humigit-kumulang $500 milyon ang inilipat sa mga araw bago ihinto ng FTX ang mga withdrawal noong Nob. 8, 2022.

Ang suit ay nagsasaad din ng karagdagang $115 milyon sa digital at fiat asset na inilipat sa mga entity at indibidwal na kaanib sa Bybit at Mirana.

"Tulad ng kay Mirana, ang karamihan sa mga asset na ito - higit sa $61 milyon - ay na-withdraw sa mga huling araw bago FTX.com at FTX US hindi pinagana ang mga withdrawal," sabi ng reklamo.

Inaangkin ng FTX estate na si Bybit ay binigyan ng VIP status sa exchange, at iyon, sa mga araw bago ang paghahain ng bangkarota, si Mirana at ang mga kaakibat ay "nagmadaling mag-withdraw ng mga asset" mula sa kanilang mga FTX account.

"Ginamit ni Mirana ang mga VIP na koneksyon nito para mapilitan ang mga empleyado ng FTX Group na tuparin ang mga kahilingan sa withdrawal nito sa sandaling maging available ang mga asset, na higit pang binabawasan ang mga pondong magagamit upang matugunan ang mga kahilingan sa withdrawal sa pamamagitan ng FTX.comAng mga non-VIP na customer," sabi ng reklamo, at idinagdag na paulit-ulit ding binago ng mga empleyado ng FTX ang mga setting ng Know-Your-Customer (KYC) ni Mirana sa mga araw bago ang pag-pause ng mga withdrawal.

Ang demanda ay naghahangad na ibalik ang mga asset na "preferentially" o "fraudulently" na inilipat sa Bybit at mga affiliate na ngayon ay di-umano'y "hostage" ng huli.

Ang dating pamamahala ng FTX ay inakusahan ng maling paggamit ng mga pondo ng customer ng bagong pamamahala ng estate at ng gobyerno ng U.S.. Bankman-Fried noon kamakailan ay napatunayang nagkasala ng panloloko laban sa mga customer ng FTX ng isang hurado sa New York at nahaharap sa pagkakulong kapag nasentensiyahan sa susunod na taon.

Naabot ng CoinDesk si Bybit para sa komento.