FTX подає до суду на Bybit, щоб повернути 953 мільйони доларів у вигляді «неправомірно привласнених коштів»

Майно збанкрутілої Крипто FTX подала до суду на біржову платформу Bybit, щоб спробувати повернути 953 мільйони доларів, передані інвестиційному підрозділу останньої, свідчать судові документи від п’ятниці.

Зусилля, спрямовані на те, щоб повернути те, що, за його словами, були «неправомірно привласнені кошти», включали подати до суду на колишніх керівників FTX і навіть батьки засновника Сема Бенкмана-Фріда.

Правова скарга, подана в п'ятницю в Делавері, спрямована проти Bybit Fintech Ltd, її інвестиційного підрозділу Mirana та кількох осіб, у тому числі керівника Mirana Шона Тана. У ньому стверджується, що інвестиційний підрозділ «отримав валові перекази від FTX.com цифрових активів, які наразі оцінюються приблизно в 838 мільйонів доларів», з яких близько 500 мільйонів доларів було переведено за кілька днів до того, як FTX припинив виведення коштів 8 листопада 2022 року.

У позові також стверджується, що додаткові 115 мільйонів доларів цифрових і фіатних активів були передані організаціям і особам, афілійованим з Bybit і Mirana.

«Як і у випадку з Mirana, більшість цих активів – понад 61 мільйон доларів – були виведені в останні дні перед FTX.com і FTX US вимкнули зняття", - йдеться у скарзі.

Майно FTX стверджує, що Bybit отримав VIP-статус на біржі, і що за кілька днів до заяви про банкрутство Mirana та афілійовані особи «поспішали виводити активи» зі своїх рахунків FTX.

«Mirana використовувала свої VIP-зв’язки, щоб тиснути на співробітників FTX Group, щоб вони виконували її запити на зняття коштів, як тільки активи ставали доступними, ще більше зменшуючи кошти, доступні для задоволення запитів на зняття коштів. FTX.comнеVIP-клієнтів", - йдеться у скарзі, додаючи, що співробітники FTX також неодноразово змінювали налаштування KYC (Знай свого клієнта) Mirana за кілька днів до призупинення зняття коштів.

Позов передбачає повернення активів, «переважним» або «шахрайським шляхом» переданих Bybit і афілійованим компаніям, які зараз нібито «утримуються в заручниках» у останніх.

Нове керівництво маєтку та уряд США звинуватили колишнє керівництво FTX у незаконному привласненні коштів клієнтів. Бенкмен-Фрід був нещодавно суд присяжних Нью-Йорка визнав винним у шахрайстві проти клієнтів FTX і йому загрожує тюремний термін коли буде винесено вирок наступного року.

CoinDesk звернувся до Bybit за коментарем.