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FTX demanda a Bybit para recuperar 953 millones de dólares en fondos malversados
Los herederos de FTX afirman que los fondos se transfirieron de forma "preferencial" o "fraudulenta" a Bybit y sus filiales en el período previo a su declaración de quiebra en noviembre de 2022.
13 nov 2023, 4:48 p. .m.. Traducido por IA
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Los herederos de la empresa de Cripto en quiebra FTX han demandado a la plataforma de intercambio Bybit para intentar recuperar un total de 953 millones de dólares transferidos al brazo de inversión de esta última, según muestran los documentos judiciales del viernes.
Los esfuerzos hasta el momento para recuperar lo que dice que fueron "fondos malversados" han incluidodemandando a ex ejecutivos de FTX y Incluso los padres del fundador Sam Bankman-Fried.
La demanda legal presentada el viernes en Delaware se dirige contra Bybit Fintech Ltd., su división de inversión Mirana y varias personas, incluido el ejecutivo de Mirana, Sean Tan. Alega que la unidad de inversión "recibió transferencias brutas deFTX.comde activos digitales actualmente valorados en aproximadamente $838 millones", de los cuales alrededor de $500 millones se transfirieron en los días previos a que FTX detuviera los retiros el 8 de noviembre de 2022.
La demanda también alega que se transfirieron $115 millones adicionales en activos digitales y fiduciarios a entidades e individuos afiliados a Bybit y Mirana.
"Al igual que con Mirana, la mayoría de estos activos, más de 61 millones de dólares, se retiraron en los últimos días antes de...FTX.comy FTX US deshabilitó los retiros", afirma la denuncia.
Los herederos de FTX afirman que a Bybit se le otorgó el estatus VIP en el intercambio y que, en los días previos a la declaración de quiebra, Mirana y sus afiliados "se apresuraron a retirar activos" de sus cuentas de FTX.
"Mirana aprovechó sus conexiones VIP para presionar a los empleados de FTX Group para que cumplieran con sus solicitudes de retiro tan pronto como los activos estuvieran disponibles, lo que redujo aún más los fondos disponibles para cumplir con las solicitudes de retiro.FTX.com"Clientes no VIP", dice la denuncia, y agrega que los empleados de FTX también cambiaron repetidamente la configuración de Conozca a su cliente (KYC) de Mirana en los días previos a la pausa de los retiros.
La demanda busca la devolución de activos transferidos "preferencialmente" o "fraudulentamente" a Bybit y sus filiales que ahora supuestamente están "secuestrados" por estos últimos.
La antigua dirección de FTX ha sido acusada de malversación de fondos de clientes por la nueva dirección del patrimonio y el gobierno de Estados Unidos. Bankman-Fried fueRecientemente fue declarado culpable de fraude contra clientes de FTX por un jurado de Nueva York y enfrenta una pena de cárcel.cuando sea sentenciado el próximo año.
CoinDesk se ha puesto en contacto con Bybit para solicitar comentarios.
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