Mal Sándwich: Un comerciante de DeFi envenena a los mineros más adelantados y obtiene una ganancia de $250,000

Los mineros de Ethereum que lideran la industria están sufriendo un ataque de intoxicación alimentaria.

El Valor Máximo Extraíble (VEM), la práctica de manipular una cola de transacciones para obtener ganancias de otros operadores desprevenidos, está causando HOT en los Mercados de Finanzas descentralizadas (DeFi) de Ethereum. Sin embargo, los operadores informados no siempre están tan seguros como creen, como lo demuestra un operador que obtuvo 130 ETH, con un valor estimado de 250.000 dólares, al aprovecharse de los depredadores.

El viernes, el comerciante de bots y CTO de LocalCoin Swap, Nathan Worsley, lanzó dos contratos de tokens llamados “Salmonela" y "Listeria" en la cadena de bloques de Ethereum con la intención de atraer a comerciantes bot desprevenidos a una emboscada. El grupo de minería Ethermine, que apenas anunció públicamente su estrategia MEV el año pasado, Miércoles– quedó enredado en la trampa simbólica, obteniendo Worsley un cuarto de millón de dólares después de unas pocas horas de trabajo.

Ethermine, Worsley y otros trailers de MEV están jugando con el equivalente blockchain de las estrategias de trading de alta frecuencia (HFT) que recientemente salieron a la luz pública con el espectáculo de Robinhood, r/WallStreetBets y Melvin Capital.

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Las transacciones en exchanges descentralizados (DEX) son presa fácil mientras permanecen inactivas en la cola de procesamiento. Un pequeño grupo de desarrolladores puede aprovechar, y de hecho lo hace, este lapso entre presionar el botón de transacción y su ejecución en la cadena, adelantando, retrasando o, en este caso, intercalando una transacción.

La táctica de Worsley fue un negocio de sándwiches "envenenado". En un sándwich, una transacción es a la vez ventajosayretroceso (el pan), lo que provoca un deslizamiento de precios en la transacción intermedia (la carne, o quizás el queso).

“En términos sencillos, ves que alguien comprará un activo, así que lo compras primero para inflar artificialmente el precio, antes de venderlo después con una ganancia”, explicó Worsely en unautopsia.

Un sándwich “envenenado” para los robots líderes

Los bots ágiles que operan en solitario pueden aprovecharse de las grandes empresas que entran al mercado. Un método desarrollado por Worsley fue el envenenamiento de una operación sándwich.

Worsley implementó un contrato de token propietario con parámetros modificados, incluyendo notificaciones si alguien intentaba operar con el contrato tóxico. Además, el contrato solo devolvía el 10% de los tokens solicitados en la configuración Worsely del pool de Uniswap .

“Tiene una lógica especial para detectar cuando alguien que no sea el propietario especificado está realizando la transacción, y en estas situaciones solo devuelve el 10% del monto especificado, a pesar de emitir registros de eventos que coinciden con una transacción por el monto total”, dijo.

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Worsley envió entonces transacciones con una comisión baja y un deslizamiento elevado. Los bots de Ethermine se adelantaron para aprovechar el deslizamiento mientras el cebo de Worsley permanecía en la cola de transacciones.

“En lugar de darles un pago jugoso, el token en sí mismo en el intercambio explota al comerciante de sándwiches al darles solo una fracción de los tokens que creían que obtendrían del intercambio”, explicó Worsley. “Después de esto, la orden de venta del comerciante de sándwiches falla y se queda con el token de Salmonella. En lugar de obtener un montón de ETH de mi cebo, se queda con el estómago lleno de Salmonella”.

Worsley no se disculpa por su estrategia MEV y le dice a CoinDesk que DeFi es simplemente un juego de póquer.

No tengo nada en contra de Ethermine ni de los demás comerciantes, pero esto es una partida de póker de alto riesgo y se sentaron a la mesa con la intención de quedarse con todas mis fichas. Quizás la próxima vez sean ellos quienes se lleven todas mis fichas. Así es el juego, dijo.