Financiamiento del Terrorismo
Más allá del KYC: los reguladores se preparan para adoptar nuevas y estrictas normas para los exchanges de Cripto
Es probable que los exchanges tengan que recopilar información sobre las transacciones de Cripto de sus clientes según los nuevos estándares globales que se esperan para junio.
Los intercambios de Cripto del Reino Unido presentan un bajo riesgo de lavado de dinero, afirma el organismo de control global.
Los intercambios de Cripto en el Reino Unido plantean un riesgo “bajo” de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, según un informe del Grupo de Acción Financiera Internacional.
Legisladores estadounidenses avanzan con propuesta de grupo de trabajo sobre Cripto
La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha reconsiderado un grupo de trabajo federal propuesto para investigar el uso de criptomonedas en la financiación de actos terroristas.
El uso de Cripto es una "actividad marginal" entre terroristas, según un grupo de expertos
Las criptomonedas no son adecuadas para el financiamiento del terrorismo, dijo la semana pasada un miembro de un grupo de expertos ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Ahora se requiere ID de cliente para compras en exchanges de Cripto en Malasia
El banco central de Malasia ahora exige que los intercambios de Cripto nacionales cumplan con los mandatos contra el lavado de dinero y de conozca a su cliente.
La Comisión Europea busca más datos de clientes de los servicios de Bitcoin
La Comisión Europea ha anunciado que planea endurecer los estándares de información para los intercambios de monedas digitales en la región.
