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Binance afirma haber ayudado a la Dirección de Cumplimiento de la India a rastrear 47,6 millones de dólares relacionados con una estafa de juegos de azar.
También fueron detenidas hasta cuatro personas.
La SEC acusa a 3 personas y 5 empresas de realizar estafas de matanza de cerdos
Las acciones de cumplimiento son las primeras de la SEC que alegan este tipo de estafa Cripto .
El FBI afirma que los inversores perdieron una cifra récord de 5.600 millones de dólares en estafas de Cripto en 2023.
Las estafas con Cripto representaron solo una décima parte del total de denuncias de fraude financiero el año pasado, pero casi la mitad de las pérdidas.
Cofundador de OmegaPro arrestado en Turquía bajo sospecha de esquema Ponzi de 4 mil millones de dólares, según informes
La empresa dijo que invirtió en Criptomonedas y divisas y, según se informa, colapsó en 2022.
El cofundador de WazirX, Nischal Shetty, dice que todas las opciones están sobre la mesa para la recuperación de fondos
Shetty dijo que los esfuerzos de acercamiento a diferentes bolsas “van a ser cruciales”.
Empresario chino vinculado a Steve Bannon declarado culpable de fraude
Guo fue declarado culpable de nueve cargos, incluidos crimen organizado, fraude y lavado de dinero.
Las billeteras vinculadas a estafas globales en la garantía Huione de Camboya recaudan $11 mil millones, según un informe.
Se dice que la plataforma en línea está vinculada a la familia gobernante de la nación y presuntamente alberga publicaciones que ofrecen servicios que incluyen estafas deepfake, lavado de dinero y la llamada matanza de cerdos.
La moneda meme de Caitlyn Jenner genera confusión mientras los observadores cuestionan su procedencia.
Los tokens JENNER alcanzaron un volumen de operaciones de más de $100 millones en menos de 24 horas desde su lanzamiento. Sin embargo, los apostadores no tienen claro si está relacionado con la verdadera Caitlyn Jenner.
Un atacante roba $68 millones en Cripto mediante envenenamiento de direcciones.
La víctima fue engañada mediante una transferencia simulada de 0,05 éter.
El Tesoro australiano interrogará al regulador sobre el esquema de Cripto HyperVerse, según un informe.
"Parecía bastante claro que debería haber existido alguna preocupación sobre... esta operación", dijo Stephen Jones.
