Ponzi
Líder de un supuesto esquema Ponzi ruso es arrestado en Emiratos Árabes Unidos, según informe
La detención de Edvard Sabirov deja en libertad a sólo ONE de los cuatro líderes conocidos del fondo Finiko.
Si perdió dinero en FTX, podría obtener algún alivio fiscal
La experta en impuestos Victoria J. Haneman compara el imperio de comercio de Cripto de Sam Bankman-Fried con el esquema Ponzi de Bernie Madoff para comprender qué podrían significar las consecuencias de FTX para los contribuyentes.
Jamie Dimon vuelve a criticar las Cripto y califica la tecnología blockchain de "real"
El director del banco más grande de Estados Unidos por activos habló durante un evento del IIF el jueves en Washington, D.C.
Esquemas Ponzi de Cripto : cómo identificarlos y protegerse de ellos
Las historias de éxitos de personas que pasan de la pobreza a la riqueza impulsadas por inversiones en Cripto pueden llevar a las personas a lanzarse a nuevos proyectos que prometen retornos que parecen “demasiado buenos para ser verdad”.
El regulador de California investiga 11 mesas de negociación de Cripto que operan como un esquema Ponzi.
El regulador financiero de California inició el martes acciones de cumplimiento contra 11 empresas de Cripto poco conocidas, alegando que robaban fondos de clientes o operaban como esquemas Ponzi.
Hombre de Florida se declara culpable de participar en un esquema Ponzi de inversión en Cripto de 100 millones de dólares
El “jefe del trading” de EmpiresX, Joshua David Nicholas, de 28 años, enfrenta hasta cinco años de prisión por su papel en la estafa.
La policía india arresta a dos sospechosos de estafar a 1.400 personas en una supuesta estafa de Cripto de 12 millones de dólares.
Hasta el momento, 24 inversores han denunciado haber sido estafados por 55.000 dólares.
Ciudadano británico acusado de estafa con OneCoin se enfrentará a extradición a EE. UU., según informe
El coacusado Robert McDonald evitó la extradición por razones de derechos Human .
El fundador de BitConnect, acusado en EE. UU. por la desaparición de Bitcoin, ahora también es buscado en India
Satish Kumbhani y otras seis personas fueron nombrados por un abogado no identificado en una denuncia por la falta de Bitcoin.
La CFTC acusa a un hombre de Ohio de ejecutar un esquema Ponzi de Bitcoin de 12 millones de dólares
El regulador presentó una orden de cese y desistimiento contra Rathnakishore Giri y sus empresas por acusaciones de estafar a inversores interesados en activos digitales.
