Binance
Binance y KuCoin WIN el registro del regulador antilavado de dinero de India a medida que mejora la credibilidad de las Cripto .
KuCoin pagó una multa de $41,000 y la sanción financiera de Binance aún debe determinarse después de una audiencia con la UIF.
Binance Fired Investigator Who Uncovered Client Market Manipulation; 'Boden' Memecoin Surges
"CoinDesk Daily" host Jennifer Sanasie breaks down the biggest headlines impacting the crypto industry today, including a Wall Street Journal article that says Binance fired an investigator who uncovered evidence of market manipulation at DWF Labs, one of the exchange's clients. Plus, insights on Robinhood's strong earnings report and the surge in "Boden" meme coin after former President Trump's comments.
El regulador financiero canadiense multó a Binance con $4.3 millones por infracciones administrativas.
FINTRAC afirmó que Binance no se registró como una empresa de servicios de moneda extranjera y no informó casi 6.000 transacciones superiores a $10.000.
Binance despidió a un investigador que descubrió manipulación de mercado en su cliente DWF Labs, según el WSJ.
Un equipo de Binance descubrió que los clientes "VIP" (aquellos que negocian más de 100 millones de dólares por mes) estaban participando en esquemas de bombeo y descarga y operaciones de lavado, según informó el Wall Street Journal.
Binance CEO Calls on Nigeria to Release Detained Executive; Galaxis Raises $10M
"CoinDesk Daily" host Jennifer Sanasie breaks down the biggest headlines impacting the crypto industry today, as Binance CEO Richard Teng called on the Nigerian government to release Tigran Gambaryan, who flew to the country in February for talks on regulatory supervision. Plus, a research report from KBW says Robinhood would likely win a court case with the SEC given its conservative approach to digital asset listings. And, Singapore-based Web3 platform Galaxis raised $10 million ahead of its token launch.
El director ejecutivo de Binance, Teng, dice que Nigeria debe liberar a Gambaryan; su detención sienta un "nuevo precedente peligroso"
En enero, la empresa se negó a pagar una demanda de "personas desconocidas" para resolver las acusaciones.
Binance Nigeria Money Laundering Trial Delayed; Fmr FTX Europe Head Pays $1.5M for Titanic Memento
"CoinDesk Daily" host Jennifer Sanasie breaks down the biggest headlines impacting the crypto industry today, including the delay of Binance Nigeria's money laundering trial to May 17. Plus, asset management giant BlackRock expects a new wave of inflows from different types of investors, and former head of FTX Europe Patrick Gruhn paid nearly $1.5 million for a gold pocket watch recovered from the Titanic.
El juicio por lavado de dinero en Binance Nigeria se pospone hasta el 17 de mayo, según portavoz de la familia Gambaryan.
El abogado de Binance necesitaba más tiempo para analizar la evidencia de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria.
El juicio de CZ demuestra que cooperar es rentable
Su sentencia de cuatro meses fue una reivindicación de la estrategia legal del fundador de Binance.
CZ's 'Good Guy' Reputation; Money Laundering Risks of Crypto
"CoinDesk Daily" host Jennifer Sanasie breaks down the biggest headlines impacting the crypto industry today, including Judge Richard Jones acknowledging Binance's former CEO Changpeng Zhao as a "do-gooder." Plus, a new report from the UK government on the money laundering risks of crypto between 2022 and 2023. And, the crypto restaking hype spreads from Ethereum to Solana.
