Arrestan al fundador de un casino cripto por apostar fondos de inversores

Richard Kim, fundador del cripto-casino Zero Edge, fue arrestado el martes tras ser acusado de haber apostado fondos de inversores.

Según una denuncia del FBI presentada en el Distrito Sur de Nueva York, Kim indujo fraudulentamente a inversores a aportar capital a Zero Edge, una empresa de tecnología cripto que él fundó, y luego se apropió indebidamente de millones de dólares de esos fondos.

El FBI indicó que Kim perdió casi la totalidad de los US$ 7 millones que recaudó, y lo acusó de fraude de valores y fraude electrónico. De acuerdo con los registros judiciales, depositó una fianza de US$ 250.000, respaldada por US$ 100.000 en efectivo o bienes.

CoinDesk fue el primer medio en informar sobre el caso Zero Edge en julio del año pasado. En una entrevista en ese momento, Kim reconoció haber perdido US$ 3,67 millones de fondos de inversores en operaciones apalancadas de alto riesgo con criptomonedas. Señaló que la caída comenzó con un descuido, tras caer en un sitio de phishing que le costó US$ 80.000, lo que lo llevó a una espiral de operaciones apalancadas, búsqueda de más capital y ocultamiento de la verdad.

Luego de perder la mayor parte de los fondos recaudados, Kim dijo que se presentó de forma voluntaria ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), alegando que su intención nunca fue fugarse con el dinero, sino reconocer negligencia.

No obstante, el FBI sostiene que Kim dio información engañosa sobre el destino de los fondos y omitió mencionar transferencias hacia sitios de apuestas como Shuffle.com. También contradijo su afirmación de que nunca mezcló fondos personales y empresariales, señalando que parte del dinero fue enviado a cuentas de inversión personales y casas de apuestas en línea.

Kim no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios esta semana.

Su arresto marca una fuerte caída en desgracia. Exejecutivo de Galaxy Digital, la firma de inversión cripto dirigida por Michael Novogratz, Kim también lideró mesas de trading en JPMorgan y Goldman Sachs, y trabajó como abogado en el bufete Cleary Gottlieb.

Galaxy fue uno de los inversores en Zero Edge que perdió dinero como resultado de las acciones de Kim. Según la empresa, Kim dejó Galaxy en marzo de 2024 para fundar Zero Edge, una firma en la que tenían una participación “insignificante”. Cuando se conocieron los hechos, Galaxy y otros inversores denunciaron su conducta ante las autoridades.

Zero Edge fue presentado como un casino cripto transparente que supuestamente eliminaría la ventaja desleal de la “casa”. Aunque nunca se lanzó, Kim había dicho a CoinDesk que lo motivaban su propia experiencia con la adicción al juego y su frustración por la falta de equidad en los casinos tradicionales.

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