Un esfuerzo global desmantela una red vinculada a Rusia que usa Cripto para evadir sanciones; EE. UU. acusa a dos rusos.

• Las autoridades estadounidenses han acusado a dos ciudadanos rusos por su papel en una red global para lavar dinero y evadir sanciones utilizando Cripto.
• Las autoridades estadounidenses también confiscaron sitios web asociados con tres intercambios ilícitos de Criptomonedas .

Los ciudadanos rusos Sergey Ivanov y Timur Shakhmametov fueron acusados por su participación en la operación de servicios de lavado de dinero que atendían a ciberdelincuentes que utilizaban criptomonedas, anunciaron el jueves las autoridades estadounidenses.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado recompensas de 10 millones de dólares por cada persona que proporcione información que conduzca al arresto de Shakhmametov e Ivanov.

Las autoridades estadounidenses también incautaron sitios web asociados con tres plataformas de intercambio de Criptomonedas ilícitas, en lo que se denominó un "esfuerzo internacional coordinado" en el que participaron autoridades de los Países Bajos, Letonia, Alemania, el Reino Unido, Europol y varias agencias estadounidenses. Los sitios web están relacionados con plataformas de pago e intercambio vinculadas a Rusia. Cryptex.net, UAPS, PinPays y PM2BTC.

Una declaración del presidente estadounidense JOE Biden sobre el apoyo de Estados Unidos a Ucrania decía: "Para contrarrestar la evasión de las sanciones rusas y el lavado de dinero, el Departamento de Justicia, el Departamento del Tesoro y el Servicio Secret de Estados Unidos han tomado medidas hoy para interrumpir una red global de Criptomonedas , en coordinación con socios internacionales".

Ivanov realizó transacciones por un valor superior a los 1150 millones de dólares en los últimos 11 años. Fue acusado de ONE para cometer fraude bancario por proporcionar soporte de procesamiento de pagos al sitio web de tarjetas de crédito Rescator y de ONE para cometer lavado de dinero para el sitio web de tarjetas de crédito Joker's Stash. El uso ilegal de datos de tarjetas de crédito y débito robadas con fines fraudulentos se conoce como "carding".

Shakhmametov, conocido en línea como "JokerStash" y "Vega", fue acusado de los mismos delitos que Ivanov, pero también enfrenta un cargo de conspiración para cometer fraude de dispositivos de acceso por su papel en la operación del sitio web de tarjetas Joker's Stash, que ofrecía a la venta datos de 40 millones de tarjetas de pago al año.

“Los dos ciudadanos rusos acusados hoy presuntamente se embolsaron millones de dólares provenientes del lavado de dinero prolífico y alimentaron una red de ciberdelincuentes en todo el mundo, con Ivanov presuntamente facilitando a los narcotraficantes de la darknet y operadores de ransomware”, dijo la fiscal general adjunta de EE. UU., Lisa Monaco.

La operación en la que participó el Servicio Secret de EE. UU. permitió la incautación de dos nombres de dominio de sitios web utilizados para respaldar el intercambio de lavado de dinero de Criptomonedas .Cryptex.net”, donde se realizaron “37.500 transacciones” por un valor de 1.400 millones de dólares.

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