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Los fundadores de Three Arrows, sancionados con una prohibición de 9 años para operar en Singapur
MAS ha prohibido a los fundadores de Three Arrows Capital gestionar, dirigir o ser accionistas de cualquier empresa de servicios de Mercados de capitales registrada en Singapur.
Updated Sep 14, 2023, 5:06 p.m. Published Sep 14, 2023, 3:46 a.m.
El regulador financiero de Singapur haemitidouna orden de prohibición de nueve años contra los fundadores de Three Arrows Capital, que les prohíbe operar en la industria de servicios financieros regulada del país.
A Su Zhu y Kyle Davies se les prohibirá realizar cualquier actividad regulada y participar en la gestión, actuar como director o convertirse en accionistas sustanciales de cualquier empresa de servicios del mercado de capitales, según el comunicado.
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MAS dice que la orden de prohibición se produce después de que el regulador comenzó a investigar a Three Arrows Capitaldespués de reprender al fondoen junio de 2022 por proporcionar información falsa al público y el papel que desempeñaron Zhu y Davies en las entidades de Three Arrows en Singapur y las Islas Vírgenes Británicas.
El regulador dice que Three Arrows no notificó a MAS sobre el nombramiento de un nuevo administrador de fondos, afirmó falsamente a MAS que este administrador no estaba realizando actividades reguladas y no tenía establecido un marco de gestión de riesgos adecuado.
“La alta dirección de las gestoras de fondos debe implementar medidas sólidas de gestión de riesgos para proteger los intereses de los inversores”, declaró Loo Siew Yee, subdirector general de Regulación, Pagos y Delitos Financieros, en un comunicado. “MAS considera muy seriamente el flagrante incumplimiento de los requisitos regulatorios de MAS por parte de los Sres. Zhu y Davies y su incumplimiento de sus deberes como directores. MAS tomará medidas para eliminar a los altos directivos que cometan este tipo de faltas”.
En agosto, la última aventura de Zhu y Davies, el intercambio de reclamaciones por quiebra de Cripto OPNX, fue multado con casi 2,8 millones de dólarespor la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubái (VARA).
La multa sigue sin pagarse,según una copia del avisorecuperado el 14 de septiembre.
OPNX está registrada en Seychelles.
ACTUALIZACIÓN (14 de septiembre, 04:12 UTC):Agrega detalles y fondo.
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