Sam Bankman-Fried de FTX busca desestimar la mayoría de los cargos penales en su contra

El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, presentó mociones previas al juicio para desestimar la mayoría de los cargos que enfrenta el lunes por la noche.

Bankman-Fried, quien será juzgado este otoño, enfrenta más de una docena de cargos, desde fraude electrónico, de valores y de materias primas hasta acusaciones de soborno. Los cargos se presentaron en múltiples acusaciones formales relacionadas con su conducta como exdirector ejecutivo de FTX, la plataforma de intercambio de Cripto con sede en Bahamas, que colapsó drásticamente el pasado noviembre y se declaró en quiebra junto con casi 100 empresas y filiales relacionadas.

En sus mociones previas al juicioLos abogados de Bankman-Fried solicitaron desestimar los cargos de conspiración para cometer fraude electrónico contra clientes de FTX; de fraude electrónico contra clientes de FTX; de conspiración para cometer fraude electrónico contra prestamistas de Alameda Research; de fraude electrónico contra prestamistas de Alameda Research; y de conspiración para cometer fraude bancario, con el argumento de que los fiscales no "declararon un delito por no alegar un derecho de propiedad válido".

También solicitaron desestimar los cargos de conspiración de fraude bancario, operación de transmisión de dinero sin licencia, contribución política ilegal y soborno por motivos de Explora .

También se presentó una tercera moción para desestimar los cargos de fraude vinculados a los clientes de FTX y el cargo de transmisor de dinero sin licencia "por no declarar un delito".

Una moción final busca desestimar los cargos de soborno y contribución política.

Los abogados de Bankman-Fried no intentaron desestimar los cargos de conspiración para cometer fraude de valores, fraude de valores y conspiración para cometer lavado de dinero.

Mark Cohen, abogado principal de Bankman-Fried,había insinuado previamenteEn las mociones de desestimación presentadas durante la lectura de cargos, Bankman-Fried declaró ante el tribunal que su cliente "no reconoce que pueda ser juzgado" por los cargos presentados tras la extradición. Se declaró inocente de otros cargos presentados en acusaciones anteriores.

En un memorando de leyEn apoyo de las mociones, los abogados de Bankman-Fried escribieron que éste había aceptado la extradición basándose en una lista de cargos que no incluía algunos de los cargos que posteriormente se presentaron contra él.

Parte del argumento es que, según los términos del tratado de extradición entre las Bahamas y los EE. UU., las Bahamas deben "consentir" los cargos presentados después de la extradición, y las Bahamas -donde Bankman-Fried residía en el momento de su arresto- no podrían consentir sin información adicional que no se ha proporcionado.

Otro memorandos de ley Presentar argumentos adicionales para las mociones de desestimación de Bankman-Fried, que incluyen afirmaciones de que FTX no necesitaba registrarse como transmisor de dinero y que algunas de las leyes bajo las que se acusa a Bankman-Fried no se aplican ya que FTX tiene su sede fuera de los EE. UU.

Otra presentación solicita documentos de Explora adicionales sobre la base de que FTX "debería ser considerado parte del 'equipo de acusación'", citando la cooperación de FTX con el Departamento de Justicia.

"Los deudores de FTX y sus abogados externos continúan realizando esfuerzos extraordinarios para ayudar a la fiscalía, esfuerzos que van mucho más allá de la mera cooperación con una investigación criminal", señala el documento.