Ang FTX's Sam Bankman-Fried Move to Dismiss Most Criminal Charges Laban sa Kanya

Ang tagapagtatag ng FTX na si Sam Bankman-Fried ay naghain ng mga mosyon bago ang paglilitis upang i-dismiss ang karamihan sa mga kasong kinakaharap niya noong huling bahagi ng Lunes.

Si Bankman-Fried, na nakatakdang dumaan sa paglilitis ngayong taglagas, ay nahaharap sa mahigit isang dosenang iba't ibang mga kaso mula sa wire, mga securities at mga paratang sa panloloko sa mga kalakal hanggang sa mga claim sa panunuhol. Ang mga singil ay dinala sa maraming superseding na mga sakdal na nauugnay sa kanyang pag-uugali bilang dating Chief Executive Officer ng Bahamas-based na Crypto exchange FTX, na kapansin-pansing bumagsak noong Nobyembre, naghain ng bangkarota kasama ang halos 100 kaugnay na kumpanya at subsidiary.

Sa kanyang mga galaw bago ang paglilitis, ang mga abogado ni Bankman-Fried ay kumilos upang bale-walain ang mga singil ng pagsasabwatan upang gumawa ng wire fraud sa mga customer ng FTX; ng wire fraud sa mga customer ng FTX; ng pagsasabwatan upang gumawa ng wire fraud sa mga nagpapahiram ng Alameda Research; ng wire fraud sa mga nagpapahiram ng Alameda Research; at ng pagsasabwatan upang gumawa ng pandaraya sa bangko, sa mga batayan na ang mga tagausig ay hindi "nagsaad ng isang pagkakasala para sa kabiguan na magpahayag ng isang wastong karapatan sa ari-arian."

Inilipat din nila na bale-walain ang bank fraud conspiracy, unlicensed money transmitter operation, unlawful political contribution at bribery charges on Discovery grounds.

Ang pangatlong mosyon ay isinampa din upang bale-walain ang mga singil sa pandaraya na nakatali sa mga customer ng FTX at ang hindi lisensyadong singil sa transmitter ng pera "para sa hindi pagsasabi ng isang pagkakasala."

Ang isang pangwakas na mosyon ay naglalayong i-dismiss ang mga singil sa panunuhol at pampulitikang kontribusyon.

Ang mga abogado ni Bankman-Fried ay hindi naghangad na bale-walain ang mga singil na nagpaparatang ng pagsasabwatan upang gumawa ng pandaraya sa mga securities, pandaraya sa mga mahalagang papel at pagsasabwatan upang gumawa ng money laundering.

Mark Cohen, nangungunang abogado ng Bankman-Fried, nagpahiwatig dati sa mga mosyon na i-dismiss sa panahon ng arraignment, na nagsasabi sa korte na ang kanyang kliyente ay "hindi kinikilala na siya ay maaaring litisin" sa mga singil na dinala pagkatapos ng extradition. Si Bankman-Fried ay umamin na "hindi nagkasala" sa iba pang mga singil na dinala sa mga nakaraang akusasyon.

Sa isang memorandum ng batas sa pagsuporta sa mga mosyon, isinulat ng mga abogado ni Bankman-Fried na sumang-ayon siya sa extradition batay sa isang listahan ng mga singil na hindi kasama ang ilan sa mga paratang na iniharap sa kanya kalaunan.

Bahagi ng argumento ay na sa ilalim ng mga tuntunin ng extradition treaty sa pagitan ng Bahamas at U.S., ang Bahamas ay kailangang "payag" sa mga singil na dinala pagkatapos ng extradition, at ang Bahamas - kung saan naninirahan si Bankman-Fried sa oras ng kanyang pag-aresto - ay hindi maaaring pumayag nang walang karagdagang impormasyon na hindi ibinigay.

Iba pa memorandum ng batas maglatag ng mga karagdagang argumento para sa mga mosyon para sa pagpapaalis ni Bankman-Fried, na kinabibilangan ng mga pag-aangkin na ang FTX ay hindi kailangang magparehistro bilang isang money transmitter at ang ilan sa mga batas na sinisingil ng Bankman-Fried ay T nalalapat dahil ang FTX ay nakabase sa labas ng US

Isa pang pag-file humihingi ng karagdagang mga dokumento sa Discovery sa batayan na ang FTX ay "dapat ituring na bahagi ng 'prosecution team,'" na binabanggit ang pakikipagtulungan ng FTX sa Department of Justice.

"Ang FTX Debtors at ang kanilang panlabas na abogado ay patuloy na gumagawa ng mga pambihirang pagsisikap upang matulungan ang pag-uusig na higit pa sa pakikipagtulungan sa isang kriminal na imbestigasyon," sabi ng paghaharap.