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El regulador belga afirma que los asuntos de Bit4You estaban en duda incluso antes del colapso de CoinLoan.
Los comentarios de FSMA sugieren que el intercambio podría haber perdido su licencia o potencialmente haber enfrentado un proceso judicial, incluso antes de que el socio corporativo estonio de Bit4You se declarara en insolvencia.
Por Jack Schickler
Bit4You, el intercambio de Cripto más antiguo de Bélgica, ya se enfrentaba a la pérdida de su registro o al enjuiciamiento, incluso antes de anunciar que suspendería sus actividades en abril, según un Declaración del lunespor el regulador financiero del país.
Bit4You dijo que suspendería sus actividades en abril, citando el colapso en Estonia de su proveedor de servicios CoinLoan que tenía muchos de sus fondos, pero las revelaciones hechas hoy por la Autoridad de Servicios Financieros y Mercados de Bélgica (FSMA) sugieren que puede haber más en la historia.
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“La FSMA había notificado previamente a Bit4You su intención de rechazar su Request de registro” incluso antes de que el intercambio de Cripto solicitara la retirada de su registro provisional el 2 de mayo, dijo el regulador en un comunicado.
La FSMA había "informado al fiscal sobre las irregularidades observadas con respecto a la gerencia anterior" mientras evaluaba la solicitud de la compañía bajo las reglas de lavado de dinero, según el comunicado, y agregó que la compañía se había visto "obligada a modificar todas sus estructuras de gobernanza" como resultado de los hallazgos del regulador.
El régimen de registro de Cripto de Bélgica entró en vigor en mayo de 2022, pero empresas existentes como Bit4You pudieron KEEP una licencia provisional mientras se consideraba su solicitud más completa.
En una publicación de blog del 26 de abril, Bit4You dijo que estaba suspendiendo actividades debido a la insolvencia de CoinLoan y, posteriormente, se declaró en quiebra.administración en un tribunal belga.
La fiscalía belga informó a CoinDesk que había "abierto un expediente sobre Bit4You tras la acusación de la FSMA" y agregó que "hay una investigación en curso".
Bit4You no respondió de inmediato a una Request de comentarios.
Sigue leyendo: El prestamista belga de Cripto Bit4You suspende sus actividades tras la declaración de insolvencia del proveedor.
Las declaraciones de la FSMA se han traducido del francés.
ACTUALIZACIÓN (9 de mayo, 08:35 UTC):Añade comentario del fiscal belga.
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