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La SEC estadounidense demanda al fundador de TRON , Justin MON , por manipulación del mercado de valores.
El regulador alegó que TRX y BTT son valores no registrados y afirmó que MON creó un "extenso programa de operaciones de lavado" para aumentar su volumen de operaciones.
Por Nikhilesh De
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La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos demandó el miércoles a Justin MON por acusaciones de venta y lanzamiento aéreo de valores no registrados, fraude y manipulación del mercado.
La SEC anunció en un comunicado de prensa que demandaría a MON, la Fundación TRON , la Fundación BitTorrent y BitTorrent (ahora Rainberry) por la venta de tokens tronix (TRX) y , que el regulador describió como valores de Cripto no registrados. El regulador alegó además que los demandados manipularon fraudulentamente el mercado secundario de TRX mediante un extenso esquema de lavado de activos.
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MON, quien fue nombrado embajador de Granada ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) el año pasado, intentó inflar artificialmente el volumen de operaciones de TRX mediante el esquema de operaciones de lavado, según alegó la SEC, al hacer que sus propios empleados "participaran en más de 600.000 operaciones de lavado de TRX entre dos cuentas de plataformas de comercio de Cripto que él controlaba". Según la presentación judicialLos empleados de la Fundación TRON de Sun realizaron las transacciones, las fundaciones BitTorrent y TRON controlaron las cuentas y los empleados de Rainberry transfirieron fondos para las transacciones.
El token nativo de Tron, TRX, cayó un 13 % tras la acusación de la SEC. Otros tokens relacionados con Justin MON, como Huobi (HT), y SUN Token (MON), también cayeron más del 5 % el miércoles.
La agencia también demandó a Lindsay Lohan, Jake Paul, Soulja Boy, Lil Yachty, Ne-Yo, Akon y Michele Mason por publicidad ilegal por sus presuntas promociones de TRX y BTT sin revelar que recibieron dinero por ello. La mayoría de estas celebridades llegaron a un acuerdo extrajudicial.
Según la presentación, si bien MON afirmó en las redes sociales que las celebridades pagadas debían revelar que estaban recibiendo pagos, "el propio MON organizó los pagos a las celebridades y sabía que esos pagos no se revelaban".
La agencia afirmó que diariamente se negociaron entre 4,5 y 7,4 millones de TRX a través de estas operaciones de lavado.
Este esquema requería un suministro significativo de TRX, que MON supuestamente proporcionó. Según se alega, MON también vendió TRX en el mercado secundario, generando ingresos por 31 millones de dólares a partir de ofertas y ventas ilegales y no registradas del token, declaró la SEC.
En una declaración, el presidente de la SEC, Gary Gensler, dijo que el caso era un ejemplo de los riesgos potenciales que los inversores en Cripto pueden enfrentar con valores no registrados.
Según se alega, MON y sus empresas no solo se dirigieron a inversores estadounidenses con sus ofertas y ventas no registradas, generando millones en ganancias ilegales a costa de los inversores, sino que también coordinaron operaciones de lavado en una plataforma de negociación no registrada para crear la apariencia engañosa de una negociación activa de TRX—declaró—. MON indujo además a los inversores a comprar TRX y BTT orquestando una campaña promocional en la que él y sus promotores famosos ocultaron que las celebridades recibían dinero por sus tuits.
Lea la denuncia completa a continuación:
ACTUALIZACIÓN (22 de marzo de 2023, 19:50 UTC):Agrega detalles del archivo.
ACTUALIZACIÓN (22 de marzo de 2023, 20:15 UTC):Rechazos de tokens actualizados.
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