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Fundadores y abogados de Airbit Club se declaran culpables de un fraude de 100 millones de dólares
Los fundadores y promotores del plan prometieron a las víctimas que su dinero se invertiría en una lucrativa operación minera, pero en lugar de eso gastaron los fondos en automóviles, joyas y casas de lujo.
Updated Mar 8, 2023, 10:07 p.m. Published Mar 8, 2023, 10:01 p.m.
Seis ejecutivos del esquema Ponzi de Criptomonedas global Airbit Club se declararon culpables de sus roles en el esquema global de fraude y lavado de dinero que, según los fiscales, defraudó a las víctimas por un total colectivo de 100 millones de dólares.
Pablo Renato Rodríguez, ONE de los cofundadores de Airbit Club, se declaró culpable el miércoles. El cofundador Gutemberg Dos SANTOS se declaró culpable en octubre de 2021 después de ser... extraditado a los EE.UU. desde su país natal Panamá En noviembre de 2020. Tres promotoras —Cecilia Millán, Karina Chairez y Jackie Aguilar— se declararon culpables a principios de este año. Scott Hughes, abogado que ayudó a Rodríguez y Dos SANTOS a blanquear dinero, se declaró culpable el 2 de marzo.
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Airbit Club fue una estafa global en la que los promotores organizaban "exposiciones lujosas" y presentaciones comunitarias en Estados Unidos, Asia, Latinoamérica y Europa del Este, y convencían a las víctimas de invertir en "membresías" que supuestamente generaban ganancias mediante la minería y el comercio de Bitcoin . Las víctimas podían consultar sus "saldos" en un portal en línea, pero las cifras eran falsas y no podían retirar fondos.
Según los fiscales, los fondos de las víctimas se gastaron en cambio en enriquecer a los fundadores y promotores del club, quienes gastaron el dinero en “automóviles, joyas y casas de lujo”, así como en “exposiciones más extravagantes para reclutar más víctimas”.
Los seis se declararon culpables de los cargos de conspiración de fraude electrónico, conspiración de lavado de dinero y conspiración de fraude bancario.
Aunque ninguno ha sido sentenciado aún, cada uno podría enfrentar una pena máxima de 70 años de prisión. Como parte de su declaración de culpabilidad, los acusados deben renunciar a sus ganancias ilícitas, incluyendo moneda estadounidense, Bitcoin y bienes inmuebles valorados en un total de 100 millones de dólares.
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