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La SEC y la CFTC acusan a Singh de FTX de fraude tras una declaración penal
Singh se declaró culpable de los cargos de fraude y conspiración presentados por el Departamento de Justicia el martes por la mañana.
Por Nikhilesh De
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La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos acusaron el martes al exdirector de ingeniería de FTX, Nishad Singh, de acusaciones de fraude, luego de su declaración de culpabilidad por cargos similares en un tribunal federal.
Los reguladores federales afirman que FTX mintió al público sobre su grado de separación de Alameda Research, una empresa de operaciones propias fundada por Sam Bankman-Fried de FTX, y que las empresas mezclaron fondos corporativos y de clientes y utilizaron estos fondos para diversos fines, incluidas sus propias inversiones y actividades comerciales.
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Según elQueja de la CFTCEn una ocasión, Singh transfirió 8 mil millones de dólares en pasivos de Alameda a una cuenta de un cliente para "evitar que Alameda pagara intereses sobre su gran saldo pendiente".
Otras acusaciones incluyen afirmaciones de que Singh estaba entre un grupo de ejecutivos de FTX que revisaron los tuits de Bankman-Fried que afirmaban que FTX estaba bien y que sus clientes podrían ser compensados justo antes de que FTX presentara la solicitud de protección por quiebra en noviembre.
La SEC, por su parte, alega Singh movió fondos a Request de Bankman-Fried para que pareciera que FTX generó más ingresos de los que realmente generó en 2021.
A finales de 2021, cuando Bankman-Fried se dio cuenta de que a FTX le faltaban 50 millones de dólares para alcanzar su objetivo de [1.000 millones de dólares] en ingresos anuales, ordenó a Singh que transfiriera fondos desde otra entidad que controlaba y que presentara falsamente los 50 millones de dólares como ingresos que FTX obtuvo a lo largo de 2021 —decía la denuncia ante la SEC—. Singh entonces retrotrajo una serie de transferencias fraudulentas y posteriormente mintió a los auditores sobre las transferencias y creó documentación falsa para respaldar esas mentiras. Lo hizo a sabiendas de que esta información también se presentaría posteriormente a inversores y posibles inversores.
En un comunicado, el director de Cumplimiento de la SEC, Gurbir Grewal, afirmó: «Alegamos que se trató de un fraude, puro y duro: mientras que, por un lado, FTX promocionaba sus supuestas medidas eficaces de mitigación de riesgos a los inversores, por otro, el Sr. Singh y sus coacusados robaban fondos de los clientes utilizando un código de software que el Sr. Singh ayudó a crear».
De manera similar, en una declaración, la Asesora Jurídica Principal y Directora Adjunta de Cumplimiento de la CFTC, Gretchen Lowe, dijo: "La presentación de hoy refleja el compromiso de la CFTC de proteger los Mercados de materias primas digitales de EE. UU. La presentación de hoy también incluye una concesión de responsabilidad por parte de un individuo que, como se le acusa, participó y ayudó a cometer violaciones significativas de la Ley de Intercambio de Materias Primas y las regulaciones de la CFTC".
ACTUALIZACIÓN (28 de febrero de 2023, 18:30 UTC):Añade detalles adicionales.
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