La calma antes de la tormenta: ¿Se está preparando el organismo de control financiero del Reino Unido para tomar medidas coercitivas?

Estados Unidos ha estado ocupado tomando medidas enérgicas contra las empresas de Cripto estas últimas dos semanas, pero al otro lado del POND, el regulador financiero del Reino Unido apenas ha avanzado. Sin embargo, podría ser solo la calma antes de la tormenta.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) no ha escatimado sus poderes últimamente. La SEC anunció cargos contra la plataforma de intercambio Kraken el jueves pasado por ofrecer...productos de valores no registrados, y el Wall Street Journal informó que planeaDemandan al emisor de Cripto Paxos por sus tokens BinanceUSD (BUSD).El jueves, el reguladorpresentó una demanda contra Terraform Labs, el emisor de la stablecoin TerraUSD , ahora en quiebra. No olvidemos la decisión de la SEC. batalla continua con Ripple.

Mientras tanto, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido tiene 51 empresas de Cripto no registradas que prestan servicios a clientes en el país, que ha marcado pero aún no ha tomado medidas contra O eso parece. La mayoría de estas empresas figuran en esta lista desde 2021. Si las empresas de Cripto desean operar en el país, están (en teoría) obligadas a registrarse en la FCA y cumplir con sus normas contra el blanqueo de capitales.

“Me sorprende bastante la relativa inacción del regulador contra estas empresas. Tiene facultades, según la normativa, para, por ejemplo, solicitar medidas cautelares e iniciar procesos penales, y ciertamente no tengo conocimiento de que el regulador esté ejerciendo dichas facultades en este momento”, declaró James Alleyne, director legal de Kingsley Napley y exfuncionario de la FCA, refiriéndose a las empresas no registradas que prestan servicios a clientes del Reino Unido. Dicho esto, la FCA podría estar actuando de forma encubierta, añadió Alleyne.

La FCA, como es de esperar, ha sido estricta respecto a qué empresas aprueba para su registro, para gran disgusto de la industria Cripto local.

De las 300 empresas de Cripto que solicitaron registrarse ante el regulador, Sólo 41 lograron registrarse.Al resto se les negó la licencia después de una evaluación completa, se les rechazó antes de que se realizara la evaluación completa o retiraron sus solicitudes.

El regulador reveló este año que también había detectado algunas empresas de Cripto que buscaban registrarse ante la policía y algunas Las investigaciones están en curso.

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La FCA tiene poderes de investigación y ejecución, tal como se establece en la legislación del Reino Unido.normas sobre blanqueo de dineroPara tomar medidas contra las empresas que entran en su ámbito de aplicación. Según estas normas, operar sin registro constituye un delito penal. Además, la FCA también puede tomar medidas coercitivas en virtud de las normas vigentes para servicios financieros si las empresas de Cripto realizan ilegalmente otras actividades que regula, como operar... planes de inversión colectiva, prestando servicios adicionales o emitiendo promociones financieras.

Alleyne dijo que es necesario tomar más medidas contra esas 51 empresas de Cripto no registradas para detener la actividad delictiva.

“Esas empresas podrían representar potencialmente un riesgo mucho mayor de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo que las empresas que ahora se han adherido al régimen y que están siendo supervisadas para esos fines”, dijo Alleyne.

El gobierno conservador del Reino Unido es conocido por ser algo abierto a las Cripto, alineado con el PRIME Ministro Rishi Sunak. Intentar convertir a la nación en un centro de activos digitales - y Esto ha influido ligeramente en la FCA..

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La FCA podría obtener más poderes una vez queProyecto de ley sobre servicios y Mercados financierospasará a finales de este año.

Mientras tanto, el Ministerio de Finanzas La consulta sobre las normas Cripto muestra a las autoridades Queremos que todas las empresas de Cripto locales y extranjeras, incluidas aquellas que ya están registradas, soliciten una nueva autorización.

La FCA también está observando de cerca las promociones de Cripto y ya advirtió que las empresas que infrinjan sus nuevas reglas publicitarias podrían terminar con un pena de prisión de dos años.

Por lo tanto, la cuestión no es si la FCA tomará medidas enérgicas contra los actores maliciosos del Cripto , sino cuándo lo hará y, tal vez, qué tan pronto.

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