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El IRS de EE. UU. puede emitir citaciones a bancos que prestan servicios a clientes del corredor de Cripto SFOX en busca de evasores fiscales.
La citación de John Doe requerirá que MY Safra Bank proporcione información sobre los clientes de SFOX que utilizaron el banco y pueden deber impuestos sobre las transacciones de Cripto .
By James Rubin
Updated May 11, 2023, 6:41 p.m. Published Sep 23, 2022, 2:57 a.m.
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede emitir una citación "John Doe" a un banco que brindó servicios a los clientes del corredor PRIME de Criptomonedas SFOX, dijo un juez del Tribunal de Distrito de EE. UU. en Nueva York. ordenadoJueves. El fallo permitirá a la agencia tributaria federal continuar la búsqueda de posibles evasores fiscales en una investigación en curso.
La citación exige que MY Safra Bank proporcione información sobre los clientes de SFOX que podrían no haber declarado ni pagado impuestos sobre transacciones de Cripto . En agosto, el IRS... autorización recibidade un juez de California para entregar una citación "John Doe" a SFOX.
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“La capacidad del gobierno para obtener información de terceros sobre quienes no declaran sus ganancias provenientes de activos digitales sigue siendo una herramienta crucial para detectar a los evasores fiscales”, declaró el comisionado del IRS, Charles P. Rettig, en un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ). “La concesión por parte del tribunal de la citación de John Doe refuerza nuestros continuos y significativos esfuerzos para garantizar que todos paguen lo que les corresponde”.
El comunicado del Departamento de Justicia afirma que no se alega que M.Y. Safra Bank haya cometido ninguna irregularidad.
El IRS ha notificado anteriormente citaciones similares a empresas comoKraken y Círculo, y suele hacerlo cuando quiere confirmar si los clientes del destinatario declaran correctamente sus impuestos. Las transacciones de Criptomonedas se gravan como bienes inmuebles, y el IRS recauda el impuesto sobre las ganancias de capital por cada transacción.
El fallo del juez de California autorizó al IRS a presentar una citación contra SFOX, solicitando información sobre cualquier contribuyente estadounidense que haya realizado transacciones en Criptomonedas por al menos el equivalente a $20,000 entre 2016 y 2021 con o a través de SFOX. SFOX deberá compartir cualquier registro que identifique a dichos usuarios y sus transacciones a través del servicio.
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