Compartir este artículo
La SEC demanda a dos empresas de asesoramiento Cripto y a su propietario por apropiación indebida de fondos de inversores
La denuncia alega que el propietario de la empresa mintió a los inversores sobre dónde estaban depositados sus fondos en un esquema tipo Ponzi.
Haz que nos prefieran en Google
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) demandó el jueves a dos empresas de asesoría en Cripto y a su propietario por presuntamente apropiarse indebidamente de fondos de inversores que se habían comprometido a invertir en activos digitales.
Los cargos, presentados en el tribunal federal de distrito de Manhattan, alegan que Creative Advancement LLC y Edelman Blockchain Advisors LLC, y su propietario, Gabriel Edelman, recaudaron 4,3 millones de dólares ofreciendo y vendiendo valores a cuatro inversores utilizando "declaraciones falsas y engañosas" entre febrero de 2017 y mayo de 2021. Esas declaraciones incluían promesas de invertir en activos digitales, cuando, en realidad, Edelman utilizó sus fondos para financiar sus gastos personales, según el tribunal.queja.
CONTINÚA MÁS ABAJO
La denuncia también alega que Edelman participó en actividades de tipo Ponzi al enviar a algunos inversores reembolsos anticipados para alentarlos a realizar inversiones mayores en el esquema. Describió a los inversores como personas mayores y "relativamente ignorantes" sobre Cripto.
La SEC está buscando órdenes judiciales para detener las operaciones de las empresas y obligarlas a renunciar a las ganancias que obtuvieron de las transacciones fraudulentas.
El caso marca la segunda vez esta semana que los reguladores de la SEC persiguen a actores maliciosos en el espacio de las Cripto . El miércoles, la SECdemandado una empresa de Cripto con sede en Chicago que supuestamente vendió 1,5 millones de dólares en tokens no registrados y engañó a sus inversores sobre la naturaleza de las ventas. Las medidas represivas siguieron Comentarios del presidente de la SEC, Gary Gensler redoblando la postura de la agencia de que “la gran mayoría” de las Cripto son valores y, por lo tanto, caen bajo la jurisdicción de la SEC.
Sigue leyendo: Las Cripto no necesitan más orientación, afirma el presidente de la SEC, Gensler
Más para ti
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
Lo que debes saber:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
Más para ti
DeFi, disputas éticas persisten en el proyecto de ley criptográfico del Senado antes de la votación del 15 de enero
El Senado se acerca a una posible revisión que podría llevar la legislación sobre criptomonedas a votación, y los expertos del sector se están reuniendo para una campaña de presión esta semana.
Lo que debes saber:
- El Senado de EE. UU. está potencialmente más cerca que nunca de una ley sobre la estructura del mercado cripto, ya que el presidente del Comité Bancario del Senado afirmó que el panel estará listo para revisar el último borrador la próxima semana.
- Todavía no está claro cuánto podrían oponerse los demócratas a este cronograma, considerando que la mayoría de las disputas importantes aún están por resolverse entre las partes.
- Un documento de negociación que surgió tras una reunión entre senadores el martes demuestra que muchas de las solicitudes de los demócratas han sido potencialmente satisfechas, pero las preocupaciones clave sobre la ética de los altos funcionarios gubernamentales, el trato a DeFi y la cuestión de los stablecoins que ofrecen rendimiento aún esperan respuestas.
- Los expertos en criptomonedas visitarán las oficinas del Senado esta semana para apoyar las negociaciones.
Historias Destacadas
