Compartir este artículo
Dieciséis detenidos en Corea del Sur por comercio ilegal de Cripto , según informe
Una investigación del Servicio de Aduanas de Corea descubrió más de 2,7 billones de wones (2.000 millones de dólares) en transacciones de divisas ilegales relacionadas con activos virtuales desde febrero.
Por Camomile Shumba
Las autoridades aduaneras de Corea del Sur arrestaron el martes a 16 personas involucradas en transacciones ilegales de divisas, informó un medio local.Noticias.
De las 16 personas, dos serán procesadas, siete serán multadas por negligencia y la investigación continúa para las siete restantes, según el informe.
CONTINÚA MÁS ABAJO
Los arrestos son resultado de una investigación del Servicio de Aduanas de Corea, que encontró más de 2,7 billones de wones (2.000 millones de dólares) en transacciones ilegales de divisas relacionadas con activos virtuales desde febrero.
Los inspectores de aduanas descubrieron que varias de las transacciones cambiarias ilegales estaban relacionadas con intercambios de Cripto en el extranjero y que algunos de los individuos habían creado empresas como agencias de remesas ilegales y luego habían disfrazado las ganancias comerciales de compradores extranjeros utilizando bancos nacionales.
Existe una gran posibilidad de que estas transacciones de divisas hayan violado laLey de Transacciones de Divisas, dijo a Newsis Lee Min-geun, director de la Oficina de Investigación de Aduanas de Seúl.
Esta es la última medida en Corea del Sur contra la actividad ilegal de Cripto . A principios de este mes, el organismo de control del blanqueo de capitales del país, la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea, advirtió... 16 empresas de Cripto por operar sin registro.
El Servicio de Aduanas de Corea no estuvo inmediatamente disponible para hacer comentarios.
Más para ti
Lo que debes saber:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Más para ti
El director interino de la CFTC, Pham, se dispone a unirse a la empresa de criptomonedas MoonPay una vez que Mike Selig asuma el cargo
El líder del regulador de derivados planea unirse a la industria criptográfica mientras la CFTC y otros reguladores federales trabajan en políticas para beneficiar al sector.
Lo que debes saber:
- La Presidenta Interina de la Commodity Futures Trading Commission, Caroline Pham, confirmó nuevamente que se unirá a la empresa criptográfica MoonPay una vez que el Senado confirme a su reemplazo y este preste juramento.
- El candidato de la presidencia de Donald Trump para presidir la CFTC, Mike Selig, estaba programado para una votación en el Senado el miércoles por la noche, según el calendario de esa cámara.
- Selig, actualmente funcionario de la SEC, llegaría a la CFTC justo cuando varias de las iniciativas criptográficas de Pham han entrado en funcionamiento.
Historias Destacadas
