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La CFTC multa a Tether y Bitfinex con 42,5 millones de dólares por afirmaciones "falsas o engañosas"
El regulador estadounidense emitió una orden para “presentar y resolver simultáneamente los cargos contra Tether”, el emisor de la Cripto estable más grande de la industria.
Por Nikhilesh De
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) multó a Bitfinex y Tether con más de 42 millones de dólares por acusaciones de que la moneda estable USDT no estuvo totalmente respaldada en todo momento y que Bitfinex violó una orden anterior de la agencia.
El regulador federal de materias primas resolvió los cargos con las empresas de Cripto hermanas el viernes, prohibiendo a ambas firmas "cualquier otra violación de la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA) y las regulaciones de la CFTC".
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Según un comunicado de prensa de la CFTCLa moneda estable de Tether estuvo completamente respaldada por reservas solo durante una cuarta parte del tiempo durante un período de 26 meses entre 2016 y 2018. Además, Tether combinó fondos de reserva con los fondos corporativos de la empresa y mantuvo reservas en productos no monetarios.
En varias ocasiones, Tether mantuvo algunas de las Reservas de Tether en cuentas bancarias distintas a las Cuentas Bancarias de Tether . Tether declara que, en ocasiones, también incluyó cuentas por cobrar y activos no fiduciarios entre sus reservas contabilizadas; y declara, además, que Tether no ha incumplido con una Request de reembolso de tokens de Tether , según una orden adjunta al comunicado.
La oficina del Fiscal General de Nueva York informó hallazgos similares en una investigación sobre Tether y Bitfinex que se resolvió a principios de este año.
“La orden también determina que, en lugar de mantener todas las reservas de tokens USDT en dólares estadounidenses, como se indica, Tether recurrió a entidades no reguladas y a ciertos terceros para mantener los fondos que componen las reservas”, señala el comunicado de prensa.
Los portavoces de Tether y Bitfinex no respondieron de inmediato a una Request de comentarios.
En un comunicadoPublicado poco después del comunicado de la CFTC, la empresa refutó las afirmaciones.
En cuanto a las reservas de Tether , no se ha constatado que los tokens de Tether no estuvieran completamente respaldados en todo momento; simplemente, las reservas no estaban todas en efectivo, sino depositadas en una cuenta bancaria a nombre de Tether en todo momento. Como Tether declaró en la Orden, siempre ha mantenido reservas adecuadas y nunca ha incumplido una Request de reembolso, escribió Tether .
La CFTC dijo que también resolvió los cargos de materias primas contra Bitfinex en una acción simultánea.
“La orden determina que Bitfinex participó en transacciones ilegales, fuera de bolsa, de activos digitales con ciudadanos estadounidenses en la plataforma de negociación de Bitfinex y operó como un comerciante de comisiones de futuros (FCM) sin registrarse como se requiere”, señala un comunicado de prensa.
Bitfinex pagará 1,5 millones de dólares e implementará “sistemas adicionales” para garantizar que no vuelva a facilitar transacciones ilegales de materias primas, según el comunicado de prensa.
En una declaración concurrente, la comisionada de la CFTC, Dawn Stump, dijo que estaba de acuerdo con las conclusiones de la agencia, pero expresó su preocupación por el papel de la CFTC en la regulación de las monedas estables específicamente.
“Debemos asegurarnos de que el público comprenda que no regulamos las monedas estables ni que tenemos acceso diario a las actividades de quienes las emiten”, declaró Stump. “Pero al investigar y resolver este asunto, ¿damos a los usuarios de monedas estables la falsa sensación de que supervisamos a quienes las emiten y venden para protegerlos de irregularidades?”
Stump cuestionó si la CFTC estaba ampliando su jurisdicción en lugar de proteger a los inversores.
ACTUALIZACIÓN (15 de octubre, 15:18 UTC):Añade contexto.
ACTUALIZACIÓN (15 de octubre, 15:21 UTC): Agrega declaración de Tether.
ACTUALIZACIÓN (15 de octubre, 15:26 UTC):Agrega declaración de la Comisionada de la CFTC, Dawn Stump.
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