Compartir este artículo
Funcionarios estadounidenses añaden acusaciones de tráfico de información privilegiada a la investigación de Binance: Informe
Binance ya enfrentó una investigación del IRS y el Departamento de Justicia.
Por Danny Nelson, Nikhilesh De
Las investigaciones reportadas en Estados Unidos sobre Binance, ONE de los intercambios de Cripto más grandes del mundo, ahora incluyen una investigación sobre uso de información privilegiada y manipulación del mercado, informó Bloomberg el viernes.
BloombergLa Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) anunció que ha comenzado a reclutar posibles testigos. Esto podría indicar una investigación legal más seria que la investigación colaborativa que los funcionarios de Binance describieron en informes anteriores.
CONTINÚA MÁS ABAJO
Binance ya se enfrentaba a una investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. y del Servicio de Impuestos Internos (IRS). Según se informa, la investigación...Centrado en los impuestos y el blanqueo de capitales reclamos.
Según se informa, la CFTC también ha sido...investigando el intercambiopor permitir a los clientes en EE.UU. negociar productos derivados sin la supervisión de la CFTC.
Un portavoz de Binance le dijo a CoinDesk que el exchange tiene “una Regulación de tolerancia cero para el uso de información privilegiada”.
“Nuestro equipo de seguridad cuenta con un proceso de larga data para investigar y responsabilizar a quienes hayan incurrido en este tipo de comportamiento; la rescisión inmediata tiene repercusiones mínimas”, afirmó el portavoz en un comunicado.
Un portavoz de la CFTC se negó a hacer comentarios.
Más para ti
Lo que debes saber:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Más para ti
La CFTC Otorga Flexibilidad de No Acción a Polymarket, Gemini, PredictIt, LedgerX Sobre Normas de Datos
La CFTC otorgó a los operadores de Polymarket, PredictIt, Gemini y LedgerX permiso para omitir ciertos requisitos de mantenimiento de registros.
Lo que debes saber:
- La Commodity Futures Trading Commission otorgó a varias empresas de mercados de predicción cierta flexibilidad regulatoria para cumplir con las normas de derivados, sugiriendo que no enfrentará problemas de cumplimiento si operan según lo previsto.
- Las cartas de no acción fueron enviadas a Polymarket, PredictIt, Gemini y LedgerX/MIAX.
Historias Destacadas
