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Funcionarios estadounidenses añaden acusaciones de tráfico de información privilegiada a la investigación de Binance: Informe
Binance ya enfrentó una investigación del IRS y el Departamento de Justicia.
Por Danny Nelson, Nikhilesh De
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Las investigaciones reportadas en Estados Unidos sobre Binance, ONE de los intercambios de Cripto más grandes del mundo, ahora incluyen una investigación sobre uso de información privilegiada y manipulación del mercado, informó Bloomberg el viernes.
BloombergLa Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) anunció que ha comenzado a reclutar posibles testigos. Esto podría indicar una investigación legal más seria que la investigación colaborativa que los funcionarios de Binance describieron en informes anteriores.
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Binance ya se enfrentaba a una investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. y del Servicio de Impuestos Internos (IRS). Según se informa, la investigación...Centrado en los impuestos y el blanqueo de capitales reclamos.
Según se informa, la CFTC también ha sido...investigando el intercambiopor permitir a los clientes en EE.UU. negociar productos derivados sin la supervisión de la CFTC.
Un portavoz de Binance le dijo a CoinDesk que el exchange tiene “una Regulación de tolerancia cero para el uso de información privilegiada”.
“Nuestro equipo de seguridad cuenta con un proceso de larga data para investigar y responsabilizar a quienes hayan incurrido en este tipo de comportamiento; la rescisión inmediata tiene repercusiones mínimas”, afirmó el portavoz en un comunicado.
Un portavoz de la CFTC se negó a hacer comentarios.
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