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Los liquidadores del Club Sudafricano de Comercio de Bitcoin Request mayores poderes de investigación.
Colocada bajo liquidación provisional el mes pasado, Mirror Trading había afirmado poder ofrecer retornos del 10% mensual usando bots para comerciar con Bitcoin de sus clientes.
Updated Sep 14, 2021, 10:57 a.m. Published Jan 15, 2021, 9:17 a.m.
Los liquidadores provisionales buscan mayores poderes para investigar a una empresa de comercio de Criptomonedas después de que supuestamente se descubrió que mentía a los inversores y operaba ilegalmente.
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De acuerdo a un informeSegún Bloomberg el viernes, Mirror Trading International (MTI) será puesta bajo la lupa por cuatro liquidadores luego de una investigación realizada por la Autoridad de Conducta de Servicios Financieros de Sudáfrica (FSCA) el año pasado.
Una especie de club comercial, la empresa había afirmado ser capaz de crear ganancias del 10% por mes mediante el uso de bots para realizar transacciones de alta frecuencia utilizando los fondos comunes de los clientes.Bitcoin.
Los liquidadores ahora quieren ampliar sus poderes para incluir el derecho a citar testigos en un juicio de insolvencia, nombrar investigadores adicionales y Request información financiera a los bancos. También podrían Request la capacidad de operar en múltiples jurisdicciones, según Herman Bester, ONE de los cuatro supervisores provisionales designados para iniciar la investigación de MTI, según el informe.
MTI fue declarada en liquidación provisional el mes pasado. Esta medida no ha encontrado oposición, a pesar de que el director ejecutivo, Johann Steynberg, declaró en noviembre a los inversores que su empresa, en crisis, estaba siendo blanco de "todos los ataques imaginables" y que las afirmaciones sobre su mala gestión eran falsas.
Inicialmentedeclarado fraudulentoLa investigación de la FSCA, realizada por los reguladores estatales de Texas en julio del año pasado, concluyó que MTI engañó deliberadamente a los inversores y operó un servicio financiero sin licencia. Se ha abierto una causa penal ante la policía sudafricana.
Ver también:Los Cripto en Sudáfrica se considerarían productos financieros según la propuesta del regulador.
Según el informe, inversores de EE. UU., Canadá, Namibia y Sudáfrica se preparan para presentar reclamaciones tras no haber recuperado sus fondos de MTI. Se dice que la empresa aún posee 880 millones de dólares en Bitcoin de sus usuarios.
La última interacción de la empresa con los inversores fue el 22 de diciembre de 2020, cuando la dirección de la firma dijo que el director ejecutivo no estaba por ningún lado, que les habían mentido y que ahora estaban cooperando con las autoridades.
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