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El Departamento de Justicia acusa a un vendedor de Cripto de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.
Michael Yusko III supuestamente utilizó cuentas bancarias a nombre de varias empresas para vender criptomonedas y obtener ganancias.
Por James Rubin
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo el jueves que presentó cargos contra un hombre de Nueva Orleans por presuntamente operar un negocio ilegal de transmisión de dinero.
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En una quejaPresentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Luisiana, el Departamento de Justicia dijo que durante casi dos años Michael Yusko III usó cuentas bancarias registradas a nombre de una empresa de su propiedad, Nervous Light Capital con sede en Luisiana, y otras empresas "para venderBitcoin,Ethereumy otras criptomonedas con fines de lucro". La denuncia también nombró a Ready Demolition LLC, Patriot Concrete Pumping, Praetorian Energy y Hudson Oak Partners.
Según el Departamento de Justicia, Yusko no cumplió con los requisitos de registro de empresas de transmisión de dinero federal mientras operaba su negocio desde aproximadamente agosto de 2017 hasta el 13 de junio de 2019.
Las empresas de transmisión de dinero deben registrarse en la Red de Control de Delitos Financieros, que forma parte del Departamento del Tesoro de los EE. UU.
Si es declarado culpable, podría ser obligado a pagar al gobierno de Estados Unidos cualquier "propiedad, real o personal, que constituya o se derive de ganancias atribuibles a dicho delito", según la denuncia.
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