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FinCEN multa con 60 millones de dólares a un director ejecutivo que mezcla Bitcoin en una ofensiva histórica contra Helix y Coin Ninja.
Larry Dean Harmon dirigió el primer servicio de mezcla de Bitcoin que fue blanco de acusaciones criminales por parte de las autoridades estadounidenses.
By Danny Nelson
Updated Sep 14, 2021, 10:11 a.m. Published Oct 19, 2020, 6:49 p.m.
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Larry Dean Harmon, el jefe de cripto-fusión de Helix y Coin Ninja, que en febrero fue arrestado por presuntamente mezclarBitcoinLos criminales deberán pagar 60 millones de dólares en multas civiles, exigieron el lunes los fiscales de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).
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- Los servicios de mezcla de Bitcoin de Harmon supuestamente lavaron decenas de millones de dólares en Cripto para los Mercados de la darknet, incluidos Abraxas, Agora, Hansa, Hydra y Wall Street Market.
- Se alega que AlphaBay, el extinto gigante de la darknet, forjó vínculos particularmente estrechos con Helix. La fiscalía afirma que Helix blanqueó 27 millones de dólares en Bitcoin para AlphaBay mediante la integración de sus servicios de mezcla en el sitio.
- La familia de Harmonha negado a Larrytenía algún vínculo con AlphaBay.
- FiscalesalegarHarmon dirigía una empresa de servicios financieros no registrada, lo que violaba la Ley de Secreto Bancario. Afirman que tenía la responsabilidad de presentar informes de actividades sospechosas y que incumplía sistemáticamente las leyes estadounidenses contra el blanqueo de capitales.
- FinCENaclamado su penalización como la “primera” acción contra un mezclador de Bitcoin .
- El caso de Harmon es notable porque es la primera vez que el Departamento de Justicia de EE. UU. califica explícitamente la mezcla de Bitcoin como un "delito". Esta clasificación podría acarrear graves problemas legales para cualquier servicio que utilice tácticas de ofuscación para ocultar la ruta de acceso público de bitcoin.
- Harmon también enfrenta procesos penales en un tribunal federal de Estados Unidos.
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