Share this article
FinCEN multa con 60 millones de dólares a un director ejecutivo que mezcla Bitcoin en una ofensiva histórica contra Helix y Coin Ninja.
Larry Dean Harmon dirigió el primer servicio de mezcla de Bitcoin que fue blanco de acusaciones criminales por parte de las autoridades estadounidenses.
By Danny Nelson
Updated Sep 14, 2021, 10:11 a.m. Published Oct 19, 2020, 6:49 p.m.
Larry Dean Harmon, el jefe de cripto-fusión de Helix y Coin Ninja, que en febrero fue arrestado por presuntamente mezclarBitcoinLos criminales deberán pagar 60 millones de dólares en multas civiles, exigieron el lunes los fiscales de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).
CONTINÚA MÁS ABAJO
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
- Los servicios de mezcla de Bitcoin de Harmon supuestamente lavaron decenas de millones de dólares en Cripto para los Mercados de la darknet, incluidos Abraxas, Agora, Hansa, Hydra y Wall Street Market.
- Se alega que AlphaBay, el extinto gigante de la darknet, forjó vínculos particularmente estrechos con Helix. La fiscalía afirma que Helix blanqueó 27 millones de dólares en Bitcoin para AlphaBay mediante la integración de sus servicios de mezcla en el sitio.
- La familia de Harmonha negado a Larrytenía algún vínculo con AlphaBay.
- FiscalesalegarHarmon dirigía una empresa de servicios financieros no registrada, lo que violaba la Ley de Secreto Bancario. Afirman que tenía la responsabilidad de presentar informes de actividades sospechosas y que incumplía sistemáticamente las leyes estadounidenses contra el blanqueo de capitales.
- FinCENaclamado su penalización como la “primera” acción contra un mezclador de Bitcoin .
- El caso de Harmon es notable porque es la primera vez que el Departamento de Justicia de EE. UU. califica explícitamente la mezcla de Bitcoin como un "delito". Esta clasificación podría acarrear graves problemas legales para cualquier servicio que utilice tácticas de ofuscación para ocultar la ruta de acceso público de bitcoin.
- Harmon también enfrenta procesos penales en un tribunal federal de Estados Unidos.
Mehr für Sie
Was Sie wissen sollten:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Mehr für Sie
¿Se acerca el momento verde de Bitcoin aburrido?
BTC continúa aburridiendo a los traders con su acción de precio sin dirección. Pero algunos indicadores señalan un renovado optimismo alcista.
Was Sie wissen sollten:
- El reciente recorte de tasas de la Reserva Federal no afectó significativamente el precio de bitcoin, que sigue sin una dirección clara.
- El histograma MACD de Bitcoin señala un posible impulso alcista, mientras que los puntos del índice del dólar indican una tendencia bajista.
- Los flujos de los ETF continúan decepcionando.
Historias Destacadas
