La aplicación CipherTrace Scout permite realizar investigaciones de Cripto en dispositivos móviles

La empresa de investigación forense blockchain CipherTrace ha desarrollado una herramienta móvil para identificar tokens de Bitcoin y Ethereum con un pasado criminal.

Anunciado hoy, CipherTrace Scout otorga a los investigadores de calle más libertad para identificar, rastrear y documentar transacciones Cripto ilícitas desde el campo, dijeron representantes de la compañía y expertos en aplicación de la ley.

El software se basa en un conjunto de herramientas de investigación que los investigadores ya utilizan. Una interfaz basada en una aplicación rastrea direcciones a través de la cadena de bloques para identificar qué monedas podrían haber sido utilizadas por el submundo de las Cripto , en compras en el mercado negro o en ataques de extorsión mediante ransomware.

Los usuarios introducen una dirección y CipherTrace Scout genera un informe instantáneo. Señala direcciones potencialmente delictivas "con un alto grado de certeza", según Julio Barragán, analista de delitos financieros y cumplimiento normativo deRastreo de cifrado.

“Imagínense a un policía de barrio en una zona de alto riesgo, encontrando algo aparentemente contaminado”, dijo Barragán. “Podría compartir el caso con un analista de la sede, quien podría rastrearlo rápidamente para determinar el origen de los fondos”.

Casey Bohn, especialista en delitos de alta tecnología y educador del Centro Nacional de Delitos de Cuello Blanco que capacita a agentes para utilizar CipherTrace, dijo que la nueva Tecnología será de uso inmediato en el campo.

“Creo que un escenario como este [CipherTrace Scout], donde puedo introducir una dirección y ver: 'Oye, esta [dirección] ha estado involucrada en algún tipo de actividad maliciosa', puede ser crucial”, dijo Bohn, quien enseña a las fuerzas del orden cómo usar servicios de rastreo. “En ese momento, prácticamente se pueden descartar y confirmar casos”.

Un nuevo giro a un servicio antiguo

Las agencias federales, los investigadores policiales y los auditores ya utilizan software de seguimiento de Criptomonedas para encontrar delincuentes.

El Servicio de Impuestos InternosRastreador de transacciones de Cripto contratado Chainalysis desde 2015 hasta al menos 2017. Entonces, el servicio de impuestos de Estados Unidos calificó el software como "necesario para identificar y obtener evidencia sobre individuos que usan Bitcoin" para transacciones delictivas.

Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI)Ataques de ransomware de referencia cruzadaContra una base de datos interna llamada Centro de Denuncias de Delitos en Internet, que mantiene una lista de cada caso. También utilizan una herramienta basada en blockchain para procesar las direcciones de las víctimas.

Los agentes federales quieren profundizar aún más su rastreo. En undocumento de presolicitud A finales del año pasado, el Departamento de Seguridad Nacional consideró la viabilidad de rastrear tokens de Privacidad , que confunden la investigación sencilla con la seguridad compleja.

Tecnologías como CipherTrace y Chainalysis ya están presentes en las fuerzas del orden de todo el país, según Bohn, experto en delitos tecnológicos. Afirma que Chainalysis es prácticamente un estándar federal.

Pero CipherTrace Scout se basa en lo que Bohn llamó un favorito de las fuerzas del orden: la visualización.

Podemos visualizar las transacciones [con el software]. Puedo ver el proceso de A a B y, a partir de ahí, puedo empezar a pivotar visualmente, lo que suele ser más fácil de entender.

“Me gusta la visualización, a los estudiantes les gusta la visualización”, señaló.

Adaptarse a las tendencias

El lanzamiento de CipherTrace Scout se produce junto con un aumento en el uso de Criptomonedas a nivel de calle.

Bohn dijo que los socios encargados de hacer cumplir la ley informaron de un aumento en los casos de uso de bajo nivel: prostitución, venta de drogas y tráfico de pornografía infantil.

Hemos descubierto que los traficantes de drogas callejeros se han vuelto más astutos. Se han vuelto un poco más astutos y han empezado a desarrollar estas operaciones en línea, utilizando otras criptomonedas.

Barragan, el analista de CipherTrace, atribuye la proliferación de cajeros automáticos de Bitcoin y otros quioscos con capacidad criptográfica.

“Hay aproximadamente 900 máquinas Coinstar integradas en Safeways en todo Estados Unidos que emiten Cripto”, dijo. “Cada vez es más fácil para cualquiera adquirir Cripto, y estas están empezando a usarse para delitos callejeros”.

El Scout detecta direcciones maliciosas. Pero también ignora a los usuarios habituales, una función que Bohn considera crucial.

“Si bien se producen actividades delictivas con estas tecnologías, también hay mucha gente normal que participa en Tecnología ”.

Imagen de un hacker vía Shutterstock