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Condenados a prisión por tráfico de drogas que usaron Cripto
Cinco traficantes de drogas que usaron criptomonedas para lavar sus fondos fueron sentenciados el lunes a diferentes penas de cárcel.
Por Daniel Kuhn
Cinco traficantes de drogas fueron sentenciados el lunes a penas de prisión que van desde 5 a 20 años por su papel en la distribución de diversas drogas ilegales, al menos en parte utilizando criptomonedas.
Wyatt Pasek, residente de California, fue condenado a 17,5 años de prisión por vender opioides falsificados, mientras que Kevin Dean McCoy, Silvester Ruelas, Amber Worrell y Peggy Gomez, residentes de Arizona, fueron condenados a diversas penas de prisión por vender heroína, metanfetamina y cocaína en mercados de la red oscura. Todos los acusados realizaban transacciones con criptomonedas, según...presentaciones judiciales y comunicados de prensa.
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Pasek, también conocido como "oxygod" y "Yung10x" en los mercados en línea,se declaró culpableen noviembre pasado por participar en una conspiración de narcotráfico, lavado de dinero y posesión ilegal de un arma de fuego, según undeclaraciónDe la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Central de California. Como parte de un acuerdo de culpabilidad, Pasek entregará 21.000 dólares en efectivo, un collar de Bitcoin de oro y diamantes, un reloj con diamantes, dos lingotes de oro y miles de dólares en Bitcoin y otras criptomonedas almacenados en una billetera Blockchain.
Además, McCoy, Ruelas, Worrell y Gómez se declararon culpables de cargos de lavado de dinero;según un comunicado de prensaComo parte de este esfuerzo, utilizaron intercambios entre pares para vender criptomonedas.
Las autoridades incautaron lingotes de oro, plata y platino, así como un anillo del Super Bowl de los Seattle Seahawks, un AK-47 (construido por Texas Weapons System), una escopeta Mossberg calibre 12 y un rifle de francotirador calibre .50, según informó la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Arizona este lunes.
Los acusados de Arizona vendieron drogas a través de AlphaBay, Hansa y Dream Market, que permitían realizar transacciones utilizando criptomonedas (AlphaBay y Hansa cerraron en 2017, mientras que Dream Market cerró sus puertas virtuales a principios de este año).
En un comunicado, el agente especial de la DEA, Doug Coleman, afirmó: «Los narcotraficantes que utilizan la red oscura se sienten seguros con el anonimato para vender sus venenos en todo el mundo». Y añadió:
"Esta investigación demuestra claramente que no están seguros, no son anónimos y no pueden evadir la justicia".
Las sentencias del lunes llegan días después de que la Casa Blanca publicara una serie denotas de asesoramiento Se afirma que las criptomonedas, como Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum y Monero , se utilizan para transacciones ilícitas de drogas. Los avisos incluyen instrucciones sobre cómo rastrear pagos mediante billeteras y direcciones IP, así como hashes de transacciones.
Los avisos se publicaron simultáneamente con el anuncio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de que tres ciudadanos chinos estabanser añadido a la lista de Nacionales Especialmente Designados por enviar opioides sintéticos a EE.UU. Casi una docena de direcciones de Bitcoin (y una de Litecoin) fueron incluidas en la lista negra.
Foto de pastillas vía Shutterstock
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